A Autoridade Monetária de Singapura (ou MAS, na sigla em inglês) emitiu um comunicado nesta quinta-feira (30) de que o fundo de criptomoedas Three Arrows Capital (ou 3AC) forneceu “informações falsas” à reguladora.
A 3AC, teoricamente baseada no país asiático, supostamente abriu uma entidade nas Ilhas Virgens Britânicas – um paraíso fiscal – e, de acordo com a MAS, “substituiu a gestão de seu fundo para uma entidade não relacionada no exterior”.
No entanto, na advertência, a reguladora agora indica que “essa representação foi falsa”, pois Su Zhu, um dos fundadores, também era um shareholder dessa entidade com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.
A MAS também repreendeu o 3AC por não notificar a reguladora sobre “mudanças na diretoria e participações de seus diretores [no capital social]”, além de violar a quantia permissível que o 3AG poderia gerenciar.
Durante dois períodos, entre julho de 2020 e setembro de 2020 e entre novembro de 2020 e agosto de 2021, o fundo cripto excedeu seu limite de US$ 250 milhões de ativos sob gestão (ou AUM).
Esse comunicado acontece logo após de uma ordem recente de liquidação para o 3AC.
Os problemas do Three Arrows
Na quarta-feira (29), um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas exigiu a dissolução do 3AC após o recente fim da queda do mercado cripto. A empresa Teneo Restructuring será responsável pelo processo de liquidação.
Em meio à implosão do projeto de Finanças Descentralizadas (ou DeFi) Terra e a contínua queda do bitcoin (BTC) ao longo de 2022, diversas empresas afirmaram ter exposição ao 3AC. A broker cripto Voyager Digital revelou que havia emprestado mais de US$ 660 milhões ao fundo cripto e, desde então, emitiu um aviso de inadimplência ao 3AC na expectativa de obter de volta esse empréstimo.
Já corretoras como FTX, BitMEX e Deribit também liquidaram suas posições em margem pendentes do fundo.
O bitcoin continua registrando quedas, caindo abaixo de US$ 19 mil nesta quinta-feira, de acordo com o CoinMarketCap.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.