Um trader chinês foi preso na semana passada por desviar cerca de R$ 1,1 milhão da companhia onde trabalhava para fazer investimentos especulativos em bitcoin, de acordo com o Baidu.
Quando a polícia realizou a prisão em Nanquim, capital da província Jiangsu, só encontrou R$ 2,3 mil em posse do sujeito — a quantia era tudo o teria sobrado das negociações malsucedidas.
O homem se chamava Hu e trabalhava como chefe do departamento de controle de qualidade de uma empresa cujo nome não foi divulgado. Ele é acusado de usar o cargo de liderança para desviar os fundos durante a valorização do bitcoin no ano passado.
Para roubar o dinheiro da companhia, o sujeito tinha diferentes estratégias. Além de interceptar pagamentos dos clientes, ele também forjava falhas em produtos vendidos pela própria companhia, pedia reembolso com contas falsas e ficava com o dinheiro.
Quando a companhia descobriu as infrações do sujeito, acionou a polícia para investigar o caso e realizar a prisão. De acordo com o Artigo 272 da Lei Criminal da China, um funcionário que usar o seu cargo para desviar fundos da empresa e que não for capaz de reembolsar a quantia, pode pegar de três a dez anos de prisão.
Alta e queda do bitcoin
O plano do Hu era usar o dinheiro da empresa para fazer investimentos especulativos em bitcoin. Se tivesse apenas comprado a criptomoeda no ano passado e a deixado parada, o trader poderia até mesmo ter feito o dinheiro render. No entanto, ele optou por arriscar e acabou perdendo cerca de R$ 1 milhão.
Em contratos futuros de bitcoin, um investimento de risco mais comum, um investidor concorda em comprar ou vender um ativo a um preço pré-definido no futuro. Quando o dia do vencimento do contrato chega, aquela posição é obrigatoriamente liquidada, mesmo que esteja no prejuízo.
Até abril, a criptomoeda líder do mercado estava em uma fase positiva de valorização que já se estendia por meses, culminando em uma máxima histórica de US$ 64.800 no dia 14 de abril.
Em meados de maio, no entanto, o bitcoin sofreu uma das piores quedas da sua história e ainda hoje enfrenta dificuldades para recuperar os ganhos.