criptomoedas e celular com logo da FTX sobre notas de dinheiro
Foto: Shutterstock

Os funcionários da FTX faziam a contabilidade do faturamento e das despesas usando os softwares Slack e QuickBooks, disse o novo CEO da empresa, John Ray III, durante a audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA na terça-feira (13).

“Nada contra QuickBooks. Ferramenta muito boa”, disse Ray. “[Mas] não é para uma empresa multibilionária.”

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É o tipo de crítica que cristaliza o que Ray disse ser a raiz do problema na FTX. Em seu depoimento, Ray colocou que o colapso da exchange foi causado por “um grupo muito pequeno de indivíduos grosseiramente inexperientes e pouco sofisticados”, referindo-se ao fundador da FTX Sam Bankman-Fried e seu círculo íntimo.

Ray testemunhou ainda hoje que a FTX não tinha “praticamente nenhum controle interno e nenhuma separação” para monitorar sua alavancagem ou laços com a empresa comercial Alameda Research, uma empresa também fundada por Bankman-Fried.

A nova equipe de liderança da FTX após sua falência conseguiu garantir mais de US$ 1 bilhão em ativos em “carteiras frias, em um local seguro”, disse Ray, mas estima que levará semanas e meses para localizar o restante.

Seu antecessor, o desastroso Bankman-Fried, deveria prestar depoimento após Ray durante a audiência de DC, mas foi preso nas Bahamas ontem à noite a pedido das autoridades americanas que já estão planejando sua extradição.

Os promotores dos EUA apresentaram oito acusações criminais contra Bankman-Fried, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

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A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, uma semana após a notícia de que a Alameda contava bilhões em FTX Token (FTT) ilíquidos em seu balanço. A notícia abalou a confiança da FTX e os usuários correram para retirar seus fundos da corretora. A crise de liquidez resultante acabou levando a FTX a suspender os saques.

FTX e SEC

Bankman-Fried buscou acordos para salvar a FTX com o CEO da Binance, Changpeng Zhao (também conhecido como “CZ”) e o fundador da Tron, Justin Sun, mas ambas as tentativas fracassaram. Bankman-Fried então renunciou e mais de 130 entidades pertencentes ao Grupo FTX buscaram a proteção do Capítulo 11.

O deputado Patrick McHenry (R-NC), membro do ranking do comitê de serviços financeiros, disse hoje que o grupo ainda pretende buscar respostas do Bankman-Fried.

“Ouvimos tudo, menos a verdade. Tweets, DMs e entrevistas não substituem os fatos”, disse ele, acrescentando mais tarde que espera “colocar suas mentiras aqui no registro, sob juramento”, referindo-se a Bankman-Fried.

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McHenry também repetiu suas críticas à falta de uma estrutura regulatória clara da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para o mercado de criptomoedas.

“Sabemos que a regulamentação do presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Gensler, pela abordagem de execução não vai impedir os maus atores”, disse ele. “No próximo ano, estou ansioso para ouvir o Sr. Gensler com antecedência e frequência.”

No início deste mês, a presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Maxine Waters (D-CA), agradeceu a Bankman-Fried por ser “sincero” nas muitas entrevistas que deu no mês passado e pediu-lhe que testemunhasse perante o comitê. Em uma declaração após a prisão de Bankman-Fried ontem, Waters questionou o momento da ação.

“Embora o Sr. Bankman-Fried deva ser responsabilizado, o público americano merece ouvi-lo diretamente”, disse Waters em um comunicado. “O público está esperando ansiosamente para obter essas respostas sob juramento perante o Congresso, e o momento dessa prisão nega ao público essa oportunidade.”

Seu testemunho hoje era para ser a primeira aparição oficial de Bankman-Fried em Washington — embora virtualmente — desde o súbito colapso de seu império no mês passado, que inclui a exchange cripto FTX e a empresa irmã Alameda Research. Ele concordou em falar perante o comitê da Câmara hoje, mas recusou um convite para testemunhar no Comitê Bancário do Senado na quarta-feira.

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*Traduzido e editado pelo Portal do Bitcoin com autorização do Decrypt

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