Os consultores de falências da exchange de criptomoedas FTX repassaram informações de clientes ao Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, de acordo com registros judiciais.
Vários escritórios do FBI – incluindo Filadélfia e Oakland – receberam dados de transações de clientes, mostram documentos da consultoria Alvarez & Marsal. A Bloomberg foi a primeira a publicar a informação.
Os documentos revelam que os agentes fizeram o pedido para examinar os dados para “investigar todas as transações e contas de clientes”. Mas os autos do tribunal, tornados públicos ontem, não mostram detalhes sobre a quantidade de informações que os agentes federais receberam.
A privacidade do cliente tem sido um tema quente desde o colapso da FTX no ano passado. Os advogados bloquearam repetidamente as tentativas dos principais meios de comunicação – incluindo o New York Times e a Dow Jones & Company – de revelar nomes de clientes.
Eles argumentaram que ex-clientes da falida plataforma cripto poderiam estar sujeitos a fraudes e roubo de identidade se seus nomes fossem revelados.
A FTX entrou em colapso rapidamente em novembro do ano passado – enviando ondas de choque por uma indústria de criptomoedas já abalada.
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O cofundador e ex-chefe da empresa, Sam Bankman-Fried, foi preso um mês após o colapso da bolsa e os promotores disseram que ele administrou a exchange de forma criminosa e perdeu bilhões de dólares em dinheiro de clientes no processo.
E os promotores estavam certos: na quinta-feira, um júri considerou Bankman-Fried culpado de sete acusações criminais – incluindo fraude e lavagem de dinheiro.
A FTX era uma das marcas mais reconhecidas no mercado e Bankman-Fried se aproximou de políticos, celebridades e até doou a democratas e republicanos para tentar influenciar a política de criptomoedas.
Mas, em última análise, tudo era uma fachada para enriquecer, de acordo com os promotores, e a marca faliu rápida e inesperadamente porque ele e sua equipe administraram mal o gigante dos ativos digitais de forma criminosa.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
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