O FBI, a Polícia Federal dos EUA, publicou na segunda-feira (18) um alerta sobre vários golpes que vêm ocorrendo por meio de falsos aplicativos de carteiras de criptomoedas. Segundo o comunicado, o órgão já identificou 244 vítimas e estima prejuízos na casa dos US$ 43 milhões.
“O FBI tem observado criminosos cibernéticos contatando investidores dos EUA com ofertas de investimento em criptomoedas e os convencendo a baixarem aplicativos fraudulentos de criptomoedas”, diz um trecho do comunicado.
O órgão ressalta que além de causar prejuízo aos investidores, esses golpes têm causado danos tanto para empresas legítimas, cujos sites são clonados, quanto à reputação dos EUA. “O FBI observou criminosos cibernéticos usando nomes, logotipos e outras informações de negócios legítimos como isca para atrair investidores”, disse o FBI, alertando especialmente sobre dois aplicativos: “YiBit1” e “Supay2”.
De acordo com o órgão, o modus operandi desses golpistas consiste em convencer as vítimas a baixarem um aplicativo falso que simula uma instituição financeira real e em seguida persuadi-los a enviar criptomoedas para o app. No entanto, quando a vítima decide retirar seus fundos, é pega com mais uma rodada de enganação, pois os golpistas exigem pagamento de impostos para realizar a operação, ou seja, golpe em cima de golpe. O investidor jamais vê seus fundos novamente.
Sobre o app YiBit1 denunciado pelo FBI, o alerta diz que, entre outubro do ano passado e maio deste ano, ele fez pelo menos quatro vítimas cujos prejuízos foram de aproximadamente US$ 5,5 milhões.
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O outro app, ‘Supayos’, também conhecido como ‘Supay2’, também já fez várias vítimas. Segundo o FBI, em novembro de no ano passado, os criminosos cibernéticos disseram a uma das vítimas que sua conta estava vinculada a um “programa” que exigia um saldo mínimo de US$ 900 mil e que se ela não depositasse mais criptomoedas teria seu saldo congelado.
FBI alerta empresas e investidores
A primeira coisa que o FBI recomenda aos investidores é desconfiar de ofertas fora da realidade, ou seja, não confiar em conselhos de investimento com retornos muito elevados, bem como não baixar aplicativos sugeridos por pessoas não identificadas. “Verifique se um aplicativo é legítimo antes de baixá-lo ou desconfie se houver qualquer funcionalidade limitada ou com problema”, resume o órgão.
Para as instituições financeiras, o órgão recomenda certas precauções, como alertar o cliente frequentemente sobre esses tipos de golpes e instruí-los a denunciar, indicando canais de denúncias. “Informar os clientes se a instituição financeira oferece serviços de investimento com criptomoeda ou outros serviços e métodos relacionados para identificar comunicações da instituição para os clientes”.
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