Lupa mostra a sigla FBI em tela de computador
(Foto: Shutterstock)

O FBI, a Polícia Federal dos EUA, publicou na segunda-feira (18) um alerta sobre vários golpes que vêm ocorrendo por meio de falsos aplicativos de carteiras de criptomoedas. Segundo o comunicado, o órgão já identificou 244 vítimas e estima prejuízos na casa dos US$ 43 milhões.

“O FBI tem observado criminosos cibernéticos contatando investidores dos EUA com ofertas de investimento em criptomoedas e os convencendo a baixarem aplicativos fraudulentos de criptomoedas”, diz um trecho do comunicado.

Publicidade

O órgão ressalta que além de causar prejuízo aos investidores, esses golpes têm causado danos tanto para empresas legítimas, cujos sites são clonados, quanto à reputação dos EUA. “O FBI observou criminosos cibernéticos usando nomes, logotipos e outras informações de negócios legítimos como isca para atrair investidores”, disse o FBI, alertando especialmente sobre dois aplicativos: “YiBit1” e “Supay2”.

De acordo com o órgão,  o modus operandi desses golpistas consiste em convencer as vítimas a baixarem um aplicativo falso que simula uma instituição financeira real e em seguida persuadi-los a enviar criptomoedas para o app. No entanto, quando a vítima decide retirar seus fundos, é pega com mais uma rodada de enganação, pois os golpistas exigem pagamento de impostos para realizar a operação, ou seja, golpe em cima de golpe. O investidor jamais vê seus fundos novamente.

Sobre o app YiBit1 denunciado pelo FBI, o alerta diz que, entre outubro do ano passado e maio deste ano, ele fez pelo menos quatro vítimas cujos prejuízos foram de aproximadamente US$ 5,5 milhões.

O outro app, ‘Supayos’, também conhecido como ‘Supay2’, também já fez várias vítimas. Segundo o FBI, em novembro de no ano passado, os criminosos cibernéticos disseram a uma das vítimas que sua conta estava vinculada a um “programa” que exigia um saldo mínimo de US$ 900 mil e que se ela não depositasse mais criptomoedas teria seu saldo congelado.

Publicidade

FBI alerta empresas e investidores

A primeira coisa que o FBI recomenda aos investidores é desconfiar de ofertas fora da realidade, ou seja, não confiar em conselhos de investimento com retornos muito elevados, bem como não baixar aplicativos sugeridos por pessoas não identificadas. “Verifique se um aplicativo é legítimo antes de baixá-lo ou desconfie se houver qualquer funcionalidade limitada ou com problema”, resume o órgão.

Para as instituições financeiras, o órgão recomenda certas precauções, como alertar o cliente frequentemente sobre esses tipos de golpes e instruí-los a denunciar, indicando canais de denúncias. “Informar os clientes se a instituição financeira oferece serviços de investimento com criptomoeda ou outros serviços e métodos relacionados para identificar comunicações da instituição para os clientes”.

Procurando uma corretora segura que não congele seus saques? No Mercado Bitcoin, você tem segurança e controle sobre seus ativos. Faça como nossos 3,8 milhões de clientes e abra já sua conta!

VOCÊ PODE GOSTAR
Cristiano Ronaldo veste camisa da Binance

Cristiano Ronaldo lança nova coleção de NFTs enquanto é alvo de processo de US$ 1 bilhão com a Binance

O anúncio do jogador chega 27 dias depois de os EUA condenarem o criador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a 4 meses de prisão
Fazenda de Mineração de criptomoedas Salto del Guairá Paraguai -ANDE

Paraguai usa inteligência artificial para encontrar fazenda ilegal de mineração de Bitcoin

Autoridades apreenderam 176 ASICs em Saltos de Guairá com ajuda de sistema que mede a tensão de redes elétricas
Imagem da matéria: Entendendo as tecnologias por trás da tokenização de ativos | Opinião

Entendendo as tecnologias por trás da tokenização de ativos | Opinião

Apesar de chamara cada vez mais atenção, muitas pessoas ainda não sabem o que é a tokenização de ativos e como ela funciona
moeda de bitcoin à frente da bandeira de hong kong

Grupo de corretoras de criptomoedas decidem fechar operação em Hong Kong

Quase um ano após o lançamento de regras rígidas para atuação na cidade, Hong Kong tem visto uma forte saída de pedidos de registros de exchanges