O Departamento de Justiça dos EUA (ou DOJ, na sigla em inglês) anunciou a abertura de uma denúncia civil de perda para recuperar mais de US$ 150 milhões de fundos desviados em bitcoin (BTC).
O Departamento Federal de Investigação (ou FBI) rastreou os fundos durante uma investigação de roubo envolvendo a Sony.
“Os Estados Unidos tomaram medidas em um tribunal federal hoje para proteger e, no futuro, devolver mais de US$ 154 milhões em fundos que foram alegadamente roubados de uma subsidiária da Sony Group Corporation, sediada em Tóquio e, em seguida, confiscados por autoridades durante a investigação do FBI do roubo”, afirmou o DOJ.
Um funcionário da Sony alegadamente desviou esses fundos em maio de 2021, convertendo-os em mais de 3,8 mil BTC (agora, equivalentes a mais de US$ 180 milhões).
“Esses fundos foram confiscados pelas autoridades em 1º de dezembro de 2021, com base na investigação do FBI”, acrescentou o departamento.
O nome do funcionário da Sony, divulgado pelo DOJ, é Rei Ishii. Ishii foi funcionária da Sony Life Insurance Company Ltd, uma subsidiária do Sony Group.
Os fundos roubados da Sony e convertidos em bitcoin
De acordo com o DOJ, Ishii alegadamente desviou os US$ 154 milhões quando a empresa tentou transferir esses fundos entre suas próprias contas financeiras.
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O DOJ afirma que Ishii falsicou transações, fazendo com que os fundos fossem desviados de uma conta controlada pela empresa a uma que Ishii controlava em um banco na Califórnia.
Em seguida, Ishii alegadamente converteu os fundos em bitcoin. A denúncia civil de perda também foi aberta na Califórnia para proteger os fundos da Sony.
A investigação do FBI obteve “assistência significativa” de outras entidades policiais, incluindo a Agência Nacional de Polícia do Japão, a Polícia Metropolitana de Tóquio e a Unidade de Promotores sobre Crimes Emergentes do Japão.
Sony e Citibank também auxiliaram na investigação. Ambas as empresas “contataram imediatamente e cooperaram com as autoridades assim que o roubo foi detectado”, afirmou Suzanne Turner, agente especial em comando no FBI.
“É nossa intenção devolver o dinheiro roubado à vítima desse roubo audacioso e as ações de hoje nos ajudam a fazer isso”, afirmou Randy Grossman, procurador-geral interino dos EUA.
“Você não pode depender de criptomoedas para esconder seus ganhos ilícitos das autoridades. Os Estados Unidos coordenam extensivamente com seus parceiros internacionais para impedir crimes e recuperar fundos roubados”, acrescentou.
*Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.
