O Departamento Federal de Investigações dos EUA (ou FBI, na sigla em inglês) incluiu nesta quinta-feira (30) o nome de Ruja Ignatova, a autointitulada “Rainha das Criptomoedas”, à sua lista dos 10 Fugitivos Mais Procurados. A agência está oferecendo uma recompensa de US$ 100 mil para informações que resultem na prisão da foragida.
Ignatova, que sumiu do mapa desde 2017, é acusada de operar um enorme esquema de pirâmide envolvendo uma criptomoeda chamada OneCoin. Em maio, a Europol também havia acrescentado Ignatova à sua lista dos mais procurados.
De acordo com o anúncio do FBI, o Departamento de Justiça (DOJ) acusou Ignatova e outros de fraudarem bilhões de dólares de investidores em todo o mundo pelo marketing da OneCoin. Ignatova atuou como a líder do negócio até o dia 12 de outubro de 2017, quando foi acusada pelo Distrito de Nova York, que emitiu um mandado de prisão federal.
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Os promotores por trás da OneCoin, lançada em 2014, afirmavam que era uma criptomoeda minerável e com um fornecimento máximo de 120 bilhões de unidades. O esquema enganou investidores com a promessa de se tornar o próximo Bitcoin (BTC). Porém, diferente da maior criptomoeda do mercado, a blockchain da OneCoin não existia.
Ignatova é acusada de fazer declarações falsas a investidores, instruindo vítimas a enviarem transferências eletrônicas à OneCoin para adquirir pacotes educacionais. Autoridades alegam que a OneCoin fraudou vítimas em mais de US$ 4 bilhões.
“Prometiam altos retornos e risco mínimo, mas, conforme alegado, esse negócio era um esquema de pirâmide financeira baseado em enganação, muit além de zeros e uns. Investidores eram vitimizados enquanto os defensores enriqueciam”, disse Geoffrey S. Berman, advogado-geral do estado americano de Manhattan, em uma acusação contra os líderes da OneCoin aberta em 2019.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.
