O Pomerantz LLP, escritório de advocacia especializado em defesa do consumidor com sede em Nova York (EUA), comunicou na semana passada que registrou uma ação coletiva contra a Ebang International Holdings, fabricante chinesa de hardwares para mineração de bitcoin, e seus diretores. As acusações são de fraude de valores mobiliários e outras práticas comerciais ilegais no decorrer de ofertas de ações listadas na Nasdaq que começaram em junho do ano passado.
A ação foi protocolada no Tribunal Distrital de Nova York, com base na lei de valores mobiliários dos EUA. O acionista Konstantin Zeva, parte principal da denúncia, alega que Ebang cometeu fraude ao usar fundos de sua Oferta Pública Inicial (IPO) para investimentos em vez de desenvolvimento de negócios.
“De acordo com o relatório, o Ebang arrecadou US$ 21 milhões em novembro de 2020 , alegando que os recursos iriam ‘principalmente para o desenvolvimento’ e que, em vez disso, os fundos foram direcionados para pagar empréstimos de partes relacionadas a um parente do CEO do Ebang, Dong Hu”, escreveu o Pomerantz.
Sobre manipulação, o delator disse que a empresa inflou as vendas com declarações materialmente falsas e enganosas em relação aos negócios da empresa. Além disso, o documento diz que quando as vendas da Ebang começaram a cair a empresa inflou o volume por meio da venda de unidades defeituosas.
Constam também os desvios dos fundos, o que teria impedido a empresa de ir a público em Hong Kong, e falta de transparência sobre a criação de uma exchange de criptomoedas. “A suposta exchange era meramente a compra de uma criptomoeda pronta para uso”, diz um trecho da nota.
Sobre as performances das ações, o relatório observou que os esforços anteriores da Ebang para abrir o capital na Bolsa de Valores de Hong Kong falharam devido à ampla cobertura da mídia de um esquema de inflação de vendas com a Yindou, uma plataforma de empréstimos online P2P criada na China que fraudou 20.000 investidores em 2018.
“Com esta notícia, o preço das ações da empresa caiu para US$ 0,82 para fechar em 06 de abril em US$ 5,53 em volume de negociação excepcionalmente alto”, diz o documento. Naquele dia, acrescenta a nota, após o fechamento do mercado, o Ebang emitiu um comunicado afirmando que, embora acreditasse que o relatório continha muitos erros, as especulações eram infundadas.
Ironicamente, comentou o Coindesk sobre o caso, a ação judicial contra a Ebang ocorre em um momento em que outros fabricantes de de ASICs, como Bitmain e Whatsminer, não conseguem atender aos pedidos de várias empresas de mineração de criptomoedas.
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