O ex-chefe de produto do OpenSea foi condenado nesta quinta-feira (4) por fraude e lavagem de dinheiro por ter usado informações internas de quais ativos seriam apresentados na página inicial do marketplace para negociar NFTs.
Nathaniel Chastain, 32, foi acusado de comprar NFTs que decidiu apresentar na plataforma de negociação OpenSea NFT. Os promotores alegaram que Chastain os vendeu logo depois para obter mais de US$ 50 mil em lucros ilegais.
O Departamento de Justiça dos EUA classificou o caso contra Chastain como o primeiro esquema de insider trading envolvendo ativos digitais.
O uso de informações privilegiadas é o uso de informações confidenciais em benefício próprio, a fim de fazer negócios lucrativos.
O OpenSea, no momento da prisão de Chastain, era o maior marketplace de NFT. Os usuários podem comprar, vender ou cunhar tokens digitais exclusivos vinculados a conteúdo, como arte ou música, fornecendo prova de propriedade.
Mais de US$ 4,5 milhões em negociações ocorreram nas últimas 24 horas no OpenSea, de acordo com dados do DappRadar.
Chastain era o chefe de produto do site e era responsável por decidir quais NFTs seriam apresentados na página inicial da exchange.
Mas em junho de 2022, o DOJ e o FBI prenderam-no e acusaram-no de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, alegando que ele fez negócios usando seu acesso a informações internas. Chastain se declarou inocente das acusações.
Os advogados do ex-executivo do OpenSea argumentaram que a informação utilizada não era confidencial e também tentaram argumentar que os NFTs não são títulos e, portanto, o caso deve ser julgado improcedente. Os jurados não foram convencidos com o argumento.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse em um comunicado em junho passado que Chastain “explorou seu conhecimento avançado de quais NFTs seriam apresentados no site do OpenSea para fazer negócios lucrativos para si mesmo.”
“Embora este caso envolvesse negociações em novos criptoativos, não havia nada particularmente inovador em sua conduta — era fraude”, acrescentou Williams.
Chastain será condenado em uma data posterior, mas pode pegar até 20 anos de prisão por cada acusação.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.