Um ex-CEO do extinto Kansas Heartland Tri-State Bank foi condenado a mais de 24 anos de prisão por desvio de fundos por meio de criptomoedas e, por fim, afundar o banco.
As ações de Shan Hanes posteriormente levaram o banco à falência com uma “perda total de patrimônio para os investidores”, de acordo com uma declaração na segunda-feira do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito do Kansas.
Entre maio e julho de 2023, Hanes usou sua posição como CEO para fazer 11 transferências de fundos do banco, no valor de mais de US$ 47 milhões, para uma carteira de criptomoedas envolvida em um esquema de “abate de porcos“.
Hanes se declarou culpado de uma acusação de peculato por um executivo do banco em 23 de maio, que normalmente acarreta uma pena máxima de 30 anos.
Documentos judiciais protocolados no início deste ano indicam que os investimentos iniciais de Hanes em criptomoedas em dezembro de 2022 foram feitos com seu próprio dinheiro. No entanto, no início de 2023, outras compras foram feitas por meio de desvio de fundos de uma igreja local e clube de investimentos.
Um golpe de abate de porcos é um tipo de fraude financeira de longo prazo que envolve manipular as vítimas para investir em esquemas falsos ou fraudulentos, geralmente por meio de criptomoedas.
O termo é derivado da maneira como o golpe opera, gerando comparações com um fazendeiro engordando um porco antes do abate; os golpistas geralmente passam semanas ou até meses cultivando um relacionamento com a vítima.
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A perda de US$ 47 milhões causou diretamente o colapso do banco e seu eventual fechamento, observa o processo judicial.
Na época, o banco era segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation, que absorveu a perda. No entanto, os investidores perderam um total de US$ 9 milhões com as consequências.
“A ganância de Hanes não tinha limites”, disse a procuradora dos EUA Kate Brubacher na declaração. “Ele violou suas obrigações profissionais, seus relacionamentos pessoais e a lei federal. Shan Hanes não apenas traiu o Heartland Bank e seus investidores, mas seus esquemas ilegais também colocaram em risco a confiança nas instituições financeiras.”
O plano de Hanes para acumular riqueza rapidamente era, na realidade, um esquema de abate de porcos, que acabou causando o colapso do banco, disse o agente especial encarregado Stephen Cyrus do Kansas City Field Office do FBI na declaração.
Cyrus disse que a responsabilidade de Hanes, junto com a do banco, era proteger os clientes e identificar esquemas fraudulentos, não se envolver neles.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
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