Jian Wen, um ex-trabalhador de entregas no Reino Unido condenado por lavagem de dinheiro com Bitcoin, deve pagar mais de US$ 3,7 milhões (R$ 22 milhões) ou enfrentar uma pena adicional de sete anos de prisão.
A ordem foi emitida como parte de uma Ordem de Confisco após a condenação por lavagem de dinheiro. Wen, de 42 anos, já havia sido condenado a seis anos e oito meses de prisão pelo Tribunal da Coroa de Southwark, após ser ligado a uma carteira de criptomoedas contendo 150 BTC — avaliado em quase US$ 15 milhões nos preços atuais.
“Os promotores disseram ao tribunal que a escala da quantia de Bitcoin apreendida e a ausência de qualquer evidência legítima de como foi adquirida indicavam que se tratava de propriedade criminosa”, afirma um anúncio recente do Crown Prosecution Service (CPS).
A notícia surge após a Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido e a polícia terem recebido maiores poderes no ano passado para “apreender, congelar e destruir” criptomoedas usadas por criminosos.
O crime envolvendo criptomoedas tem se tornado uma área de crescente preocupação no Reino Unido. Um relatório divulgado em agosto de 2024 revelou que transações ilícitas de criptoativos ligadas ao país somam cerca de US$ 5,1 bilhões anualmente.
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A Polícia Metropolitana apreendeu carteiras de Bitcoin com valor inicial estimado em mais de US$ 364,75 milhões em uma investigação relacionada a Wen, afirmando que não havia explicação legítima para a origem dos fundos.
Em 2019, a polícia afirmou que Wen comprou duas propriedades em Dubai no valor de mais de £ 500.000. Ela alegou ter trabalhado para um cidadão chinês que pediu que fizesse as compras e negou que os fundos fossem provenientes de atividades criminosas.
O tribunal determinou que Wen obteve um lucro de £ 3.500.113 por meio de atividades criminosas, com ativos disponíveis avaliados em £ 3.126.572. Ela deve pagar esse valor em até três meses ou enfrentar uma possível pena adicional de sete anos, além dos seis anos e oito meses já sentenciados. Caso novos ativos sejam descobertos, Wen permanecerá responsável pela diferença entre o benefício total e o valor atual da Ordem de Confisco.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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