O Departamento de Justiça dos EUA está realizando uma longa investigação criminal contra a Binance, mas a conclusão do processo pode estar ameaçada por uma suposta divisão entre os promotores americanos, disseram à agência de notícias Reuters quatro pessoas familiarizadas com o assunto.
De acordo com a Reuters, a Binance é investigada nos EUA desde 2018 por autoridades que apuram se a corretora de criptomoedas violou as leis de combate à lavagem de dinheiro e desrespeitou sanções impostas pelo governo americano.
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Com base nas evidências já recolhidas durante as investigações, pelo menos meia dúzia de promotores federais envolvidos no processo acreditam que já é possível “agir agressivamente” contra a exchange e apresentar acusações criminais contra os executivos que a controlam, incluindo o fundador e CEO, Changpeng “CZ” Zhao.
Outros promotores, no entanto, argumentam ser cedo para apresentar acusação, afirmando que ainda é preciso revisar as evidências.
As divergências entre as autoridades americanas se explicam pelo fato de ter pelo menos três escritórios diferentes do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) envolvidos no caso. Seriam a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), a Procuradoria dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle e a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas.
A Reuters afirma que o chefe do MLARS deve aprovar qualquer acusação de lavagem de dinheiro contra uma instituição financeira nos EUA, sendo também necessárias aprovações de líderes dos outros dois escritórios.
As fontes da agência de notícias relatam que nos últimos meses, os advogados de defesa da Binance, do escritório Gibson Dunn, participaram de reuniões com funcionários do Departamento de Justiça, para tentar frear as possíveis denúncias contra a corretora.
Entre os argumentos usados por eles é que um processo criminal contra a Binance causaria estragos no setor cripto, que já enfrenta as fortes consequências do colapso de outras empresas de peso. Ao que tudo indica, a defesa da Binance tenta acabar com as investigações por meio de possíveis acordos judiciais.
Binance vs Reuters
Em resposta a reportagem da Reuters, a equipe da Binance disse que “reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de todas as empresas de cripto” e que a corretora vem demonstrando “seu compromisso com segurança e compliance, realizando grandes investimentos em sua equipe, assim como em ferramentas e tecnologias usadas para detectar e impedir atividades ilícitas”.
Na conta oficial do Twitter, a Binance acusou ainda a Reuters “está errada mais uma vez”. “Agora eles estão atacando nossa incrível equipe de aplicação da lei. Uma equipe da qual estamos incrivelmente orgulhosos.”
Reuters has it wrong again.
— Binance (@binance) December 12, 2022
Now they’re attacking our incredible law enforcement team. A team that we’re incredibly proud of – they’ve made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
CZ também repercutiu a reportagem de maneira indireta na rede social, sugerindo que ela foi patrocinada por concorrentes. “Alguns meios de comunicação ainda estão trabalhando para …”, escreveu CZ, sem citar nomes, mas provavelmente se referindo a Sam Bankman-Fried, fundador da FTX.
Em outro tuíte, CZ respondeu com um emoji de oração a um usuário que disse: “Nenhuma quantidade de FUD [medo, incerteza e dúvida] sobre a Binance vai me fazer usar Kraken, desculpe Jesse.”
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