Bitmex
Foto: Shutterstock

A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) acusou cinco entidades e três indivíduos proprietários da BitMEX de operar uma plataforma de negociação não registrada e de violar os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Entre os acusados ​​estão os fundadores da empresa, Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed. De acordo com a Bloomberg, Samuel Reed foi preso em Massachusetts esta manhã.

“Um réu chegou a se gabar da empresa constituída em uma jurisdição fora dos EUA porque subornar os reguladores nessa jurisdição era muito barato, disse o diretor assistente do FBI William Sweeney Jr. em um comunicado. “Graças ao trabalho diligente de nossos agentes, analistas e parceiros da CFTC, eles logo saberão que seus supostos crimes não tem preço, e poderá resultar em multas, restituições e prisão.”

Publicidade

A acusação diz que a BitMEX opera uma plataforma de negociação sem se registrar na CFTC. Ela detalha sobre a empresa não implementar procedimentos de “KYC” e anti-lavagem de dinheiro e, supostamente, receber mais de US$ 11 bilhões em depósitos de bitcoin enquanto conduz porções significativas de seus negócios nos EUA e atende clientes nos EUA.

A plataforma de negociação de derivados de criptomoeda foi fundada em 2014. A BitMEX está registrada nas Seychelles, mas possui escritórios em Hong Kong e San Francisco.

Anteriormente, a plataforma exigia apenas que os usuários fornecessem um endereço de e-mail e uma senha e identificassem seu país de residência durante o processo de inscrição.

Em agosto deste ano, a BitMEX atualizou sua política para incluir informações adicionais, como verificação de identidade, prova da origem dos fundos e experiência de investimento.

Publicidade

“A BitMEX se autodenomina a maior plataforma de derivativos de criptomoeda do mundo, com bilhões de dólares em negociação a cada dia. Muito desse volume de negociação e sua lucratividade derivam de seu amplo acesso aos mercados e clientes dos Estados Unidos”, disse o documento. “No entanto, a BitMEX nunca foi registrada na CFTC em qualquer função e não cumpriu as leis e regulamentos essenciais para a integridade e vitalidade dos mercados dos EUA.”

VOCÊ PODE GOSTAR
Estátua da justiça e martelo de juiz à frente de bandeira do Canadá

Canadá multa Binance em R$ 22,5 milhões por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro 

Agência do governo menciona falta de registro e ausência de relatório de transações enquanto corretora operou no país
Ministro Zhaslan Madiyev ex-gerente Binance Cazaquistão

Gerente da Binance é nomeado ministro de Desenvolvimento Digital no Cazaquistão

Depois de passagens por bancos e órgãos do governo cazaquistanês, Zhaslan Madiyev ocupa agora o maior cargo do Ministério de Desenvolvimento Digital, Inovações e Indústria Aeroespacial
Anic de Almeida Peixoto Herdy é casada com herdeiro da Unigranrio

Herdeira é sequestrada em Petrópolis e criminosos exigem resgate em Bitcoin

Técnico de informática amigo do casal conversou com sequestradores por entender de criptomoedas e foi preso por suspeita de envolvimento
trader segura moeda de bitcoin em frente a grafico em computador

Bolsa de Chicago planeja lançar negociação de Bitcoin à vista, diz jornal

O objetivo é capitalizar a crescente demanda este ano entre os gestores de Wall Street para ganhar exposição ao setor de criptomoedas