O Digital Currency Group (DCG) pagará US$ 38 milhões para encerrar as acusações da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) relacionadas à unidade de empréstimos Genesis Global Capital, pertencente à empresa de criptomoedas, que está em falência. O órgão regulador de valores mobiliários havia acusado a empresa de negligência e de enganar intencionalmente investidores sobre a saúde da divisão falida. Na sexta-feira (17), a DCG encerrou essas acusações sem admitir ou negar as alegações.
“Em meados de junho de 2022, um grande tomador de empréstimo deixou de cumprir uma chamada de margem, o que comprometeu os negócios da GGC”, afirma o documento da SEC divulgado nesta sexta-feira. “No entanto, o Digital Currency Group, de forma negligente, realizou ações que minimizaram de forma enganosa o impacto desse inadimplemento e exageraram o que a DCG fez para ajudar a GGC posteriormente. Em resumo, a falha da DCG em exercer o devido cuidado criou uma impressão materialmente falsa ao público sobre a saúde financeira da GGC.”
O “grande tomador de empréstimo” mencionado é o Three Arrows Capital, o outrora renomado fundo de hedge de criptomoedas que entrou em colapso em 2022 em meio ao colapso do ecossistema de criptomoedas Terra. Segundo o documento da SEC, o falido Three Arrows Capital tinha US$ 2,4 bilhões em empréstimos pendentes com a Genesis, e a DCG sabia que a Genesis estava prestes a perder pelo menos US$ 1 bilhão devido ao colapso do fundo. Apesar disso, a SEC afirmou que a Genesis e a DCG continuaram agindo como se o negócio não estivesse ameaçado, mesmo sabendo que isso não era verdade.
Os executivos da DCG ordenaram que seus funcionários e os da subsidiária Genesis Global Capital “projetassem força” publicamente sobre a condição financeira da empresa de empréstimos no verão de 2022, alegou a SEC em sua queixa.
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Como resultado, a Genesis publicou no X (antigo Twitter) uma declaração “materialmente falsa ou enganosa” sobre a força de seu balanço, disse a SEC. Isso apesar de a Genesis estar prestes a sofrer perdas de pelo menos US$ 1 bilhão devido ao colapso de seu tomador de empréstimo Three Arrows Capital. De forma semelhante, o então CEO da Genesis, Soichiro “Michael” Moro, tuitou que sua empresa havia “eliminado o risco” associado ao inadimplemento da Three Arrows Capital em seu empréstimo de US$ 2,4 bilhões — uma alegação que também era “falsa”, segundo a SEC.
O Digital Currency Group revisou os tweets, mas “falhou em exercer o devido cuidado em relação à sua publicação”, acrescentaram os reguladores federais.
Moro também pagará um acordo de US$ 500 mil, conforme outro documento da SEC, por seu papel no caso.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
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