A identidade do possível golpista por trás de BALD, memecoin inspirada nos carecas e que aplicou um rug pull no final de semana, foi revelada na quinta-feira (3) no Twitter pelo famoso detetive blockchain ZachXBT, conhecido por desmascarar fraudes no setor de criptomoedas.
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De acordo com ele, não precedem os boatos que circulavam de que, entre as pessoas por trás da shitcoin, estava Sam Bankman-Fried, o criador da falida corretora FTX. Essa teoria ganhou força após alguns analistas encontrarem uma carteira do criador da BALD que supostamente recebeu depósitos da FTX e da Alameda Research — empresas de SBF — ao longo de mais de dois anos.
Para Zach, o real golpista por trás da criptomoeda BALD é um trader identificado no Twitter como @milkyway16eth. Na rede social, ele se descreve como um “farmador de rendimentos, especulador de esquemas ponzi e especialista em desastres nucleares”.
O investigador acredita que ele é o real criador da BALD por causa de uma transferência de US$ 50 mil que ele fez em 2021 para uma carteira de Mike McDonald, um jogador de poker também conhecido por seus investimentos em criptomoedas.
Ao ser procurado por Zach, McDonald explicou que havia recebido aquela transação de US$ 50 mil após ter ganho uma aposta sobre quem venceria o campeonato mundial de xadrez daquele ano.
Funds came from an address that seems linked to the $bald deployer
— Mike McDonald (@MikeMcDonald89) August 3, 2023
The bet I placed was with @milkyway16eth
“Ganhei uma aposta de US$ 50 mil com uma conta aleatória no Twitter sobre o resultado do campeonato mundial de xadrez de 2021 e eles me pagaram aqui. Os fundos vieram de um endereço que parece vinculado ao implantador da $BALD. A aposta que fiz foi com @milkyway16eth”, disse McDonald no Twitter.
Após a confirmação, Zach publicou no Twitter os rastros das carteiras de Milkway, onde é possível identificar que o implantador da BALD enviou à Milkway US$ 25,7 milhões em 17 transações; US$ 50 mil desse montante foi posteriormente enviado para a Mike para pagar a aposta.
for those curious about the relationship on-chain between BALD deployer, Milkyway, and Mike pic.twitter.com/1f3Kil2KTD
— ZachXBT (@zachxbt) August 3, 2023
Relembre o caso
A memecoin BALD começou a circular no mercado no último sábado (29) e foi criada na Base, uma rede de segunda camada do Ethereum operada pela corretora Coinbase.
O token BALD registrou forte valorização algumas horas após seu lançamento e conseguiu transformar US$ 500 de um trader e US$ 1.000 de quatro outros especuladores em mais de US$ 1 milhão, segundo relatos e análise on-chain.
No entanto, na segunda-feira (31) o hype já havia passado e o preço da memecoin caiu 86%. A queda aconteceu após o endereço do criador da moeda retirar 7.000 ETH (US$ 13,10 milhões) e 142 milhões BALD (US$ 4,97 milhões) do pool de liquidez da moeda na exchange descentralizada LeetSwap.
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