Imagem da matéria: CVM publica lista de países que ameaçam o sistema financeiro mundial
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou na noite de terça-feira (05) uma lista com os países que ameaçam o sistema financeiro mundial. O relatório, que trata sobre jurisdições que possuem deficiências estratégicas na prevenção de crimes financeiros, foi elaborado pelo Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).

De acordo com a CVM, a divulgação da lista é parte da articulação que Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral (SGE) tem com o Gafi, assim como as Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN).

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“Continuaremos seguindo nosso propósito de promover maior visibilidade para as listas do GAFI/FATF. E, considerando a transversalidade que o assunto aqui tratado possuiu no mercado de valores mobiliários, a mudança diminui trâmites internos e agiliza a comunicação com o público”, disse o inspetor da SGE, Marcus Vinícius de Carvalho.

Segundo o relatório do Gafi, quando o órgão coloca uma jurisdição sob monitoramento intensificado, significa que o país se comprometeu a solucionar rapidamente as deficiências identificadas. Sobre punições, “o GAFI não demanda a aplicação de medidas de devida diligência reforçadas a essas jurisdições, mas encoraja seus membros a levarem em consideração a informação abaixo em suas análises de risco”, diz o comunicado.

Os países que estão sob monitoramento são:

  • Albânia;
  • Bahamas;
  • Barbados;
  • Botswana;
  • Camboja;
  • Gana;
  • Jamaica;
  • Ilhas Mauricio;
  • Myanmar;
  • Nicarágua;
  • Paquistão;
  • Panamá;
  • Síria;
  • Uganda;
  • Iêmen;
  • Zimbábue;

Jurisdições excluídas do processo de monitoramento: Islândia; Mongólia

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