Imagem da matéria: CVM dos EUA investiga empresas de trading ligadas ao fundador da Binance

A Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio dos EUA (ou SEC, na sigla em inglês) está analisando conexões entre a corretora de criptomoedas Binance US e duas empresas de trading ligadas ao CEO da Binance Changpeng Zhao (ou CZ) – Sigma Chain AG e Merit Peak Ltd –, de acordo com um artigo publicado pelo Wall Street Journal (ou WSJ).

Segundo as fontes anônimas do WSJ, a agência quer saber a natureza do envolvimento de CZ e se as relações eram adequadamente informadas aos clientes. Uma investigação aberta não necessariamente indica uma irregularidade.

Publicidade

Embora haja poucas informações disponíveis sobre a Merit Peak, Sigma Chain AG está sediada em Zug, na Suíça, local que atraiu empresas e organizações cripto, como a Ethereum Foundation e Tezos.

De acordo com documentos corporativos, CZ foi presidente da empresa até setembro de 2019. Seu atual presidente é Chen Guagying, listado como diretor executivo em alguns dos documentos da Binance.

As fontes do WSJ dizem que CZ continuou controlando a Sigma Chain e a Merit Peak desde o ano passado.

Ambas as empresas atuam como formadoras de mercado para a Binance US, ou seja, usam seus ativos para realizar negociações. Uma corretora de criptomoeda só é boa se tiver liquidez.

Publicidade

Se você quer comprar US$ 10 mil em ether (ETH) à taxa corrente, você precisa ter alguém que possa vendê-los para você. Formadores de mercado levam liquidez a corretoras, comprando e vendendo ativos e gerando lucro a cada negociação, como em uma espécie de cassino.

O que a SEC tem a ver com isso? Tudo ou nada, dependendo de quem responder a essa pergunta.

A agência é responsável por proteger clientes e supervisionar corretoras que realizam a negociação de valores mobiliários – ativos financeiros que são comprados com a expectativa de lucro derivado dos esforços de uma empresa ou equipe principal.

Ações em empresas são valores mobiliários e, segundo a SEC, algumas criptomoedas também o são.

Mas a Binance US afirma que não negocia valores mobiliários. E pode ter razão. Na verdade, lista cerca da metade das moedas e tokens que sua adversária americana Coinbase possui.

Seus 72 ativos a colocam em terceiro lugar, atrás da Gemini, que tomou um grande cuidado ao interagir com reguladores e ser complacente.

Publicidade

Supervisão de stablecoins

A SEC, comandada pelo presidente Gary Gensler, argumenta que a agência deveria ter uma responsabilidade mais ampla. Em 2021, Gensler afirmou que a agência deveria supervisionar stablecoins, tokens lastreados em fiduciárias que são a alma do ecossistema cripto.

No ano passado, o nome da Binance surgiu bastante em relação a agências governamentais americanas. Foi sujeita a uma investigação conjunta pelo Departamento de Justiça (ou DOJ) e pelo Serviço Interno de Receita (ou IRS) dos EUA.

Também foi investigada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (ou CFTC) por alegações de ter facilitado o uso da plataforma para americanos. A principal corretora tem centenas de listagem e mais de 1,4 mil pares de negociação.

Diferentemente de sua afiliada americana, a Binance permite a negociação de derivativos, ou seja, pessoas podem especular sobre o preço futuro de ativos. Não está autorizada a oferecer essas negociações nos EUA. A CFTC também investigou um possível abuso de informações privilegiadas na corretora.

A afiliada americana gerou menos investigações, apesar de a SEC ter enviado uma intimação à corretora em 2020 em busca de informações de como interage com a corretora global, segundo o WSJ.

Publicidade

*Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.

VOCÊ PODE GOSTAR
Donald Trump posa para foto em evento político nos EUA

Donald Trump planeja emitir sua própria stablecoin

De acordo com fontes, o World Liberty Financial pretende lançar uma stablecoin, o que pode levar a complicações legais e éticas — e lucros enormes
Imagem da matéria: Mt. Gox move R$ 204 milhões em Bitcoin após adiar pagamentos de clientes

Mt. Gox move R$ 204 milhões em Bitcoin após adiar pagamentos de clientes

Com mais um ano para concluir os pagamentos dos clientes, a Mt. Gox moveu 500 Bitcoin na quinta-feira
Moeda de Bitcoin à frente de logotipo Facebook

Bitcoin supera Meta e se torna o 9º ativo mais valioso do mundo

A maior criptomoeda do mundo superou a Meta (antes Facebook) após atingir uma nova máxima histórica de US$ 76,2 mil
Gary Gensler SEC in GOP Financial Services-Reprodução-Youtube

Com vitória de Trump, Gary Gensler deve deixar SEC; quem vai substituí-lo? 

Donald Trump disse em conferência de Bitcoin que Gary Gensler seria demitido no primeiro dia de governo, mas realidade pode ser mais complexa