Portal do Bitcoin
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

CVM aplicou quase R$ 1 bilhão em multas no 1º trimestre de 2020

por Rodrigo Borges Delfim
12 jun, 2020 13:01
Imagem da matéria: CVM aplicou quase R$ 1 bilhão em multas no 1º trimestre de 2020

Foto: CVM/Divulgação

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) aplicou, apenas no primeiro trimestre deste ano, um total de R$ 906,77 milhões em multas para 53 acusados. O montante já representa 87% do total registrado durante todo o ano de 2019.

Essas informações contam de relatório trimestral divulgado nesta sexta-feira (12) pela autarquia, responsável por regular o mercado de valores mobiliários no Brasil.



Desta vez, além da versão completa do documento, a autarquia elaborou um resumo que consolida os resultados da atuação da CVM de forma mais objetiva.

As decisões foram fruto de 11 julgamentos realizados pela autarquia no trimestre. Foram ainda iniciados 25 procedimentos administrativos investigativos, sendo 8 inquéritos administrativos, 16 termos de acusação de rito ordinário e um termo de acusação de rito simplificado.

Leia também

CVM diz que Binance parou de oferecer derivativos no Brasil e que suspendeu processo contra corretora

CVM proíbe atuação no Brasil de empresa que oferta negociação forex e de criptomoedas

Trust Investing não permite saques há seis meses e CEO faz ameaças contra clientes: “Vamos à guerra”

Outros 22 processos administrativos foram concluídos pela instituição, e resultaram em algo tipo de acusação.

Multas e julgamentos

As multas, cujo valor já se aproxima do total de 2019, foram dirigidas a 53 acusados, entre pessoas físicas e jurídicas. Nesse período, a CVM contabilizou ainda 4 advertidos, 8 inabilitados, 2 suspensos, 26 absolvidos e 2 acusados que foram objeto de proibições.



A partir dos processos julgados pela CVM podem ainda ser emitidos ofícios a autoridades quando são identificados possíveis crimes. No 1º trimestre de 2020, foram encaminhados 113 notificações dessa natureza — sendo 86 aos Ministérios Públicos nos Estados, 26 ao Ministério Público Federal (MPF) e uma para o Ministério
Público do Trabalho.

No período contemplado pelo relatório, há o registro ainda de 17 Termos de Compromisso aprovados pela CVM, que encerram processos junto à autarquia. Juntos, eles geraram R$ 17,14 milhões em compensações a serem pagas à autarquia pelos envolvidos.

“No primeiro trimestre de 2020, o número de aprovações de Termos de Compromisso pela CVM superou a marca do mesmo período em 2019 e todos os casos aprovados decorreram de exitosa negociação realizada pelo Comitê de Termo de Compromisso”, destacou ao site da CVM a Gerente Geral de Processos, Andréa Araujo Alves de Souza.

Alertas e Stop Orders

No 1º trimestre de 2020, as áreas técnicas da CVM realizaram 118 emissões de ofícios de alerta. Segundo a autarquia, trata-se de um instrumento educativo que comunica sobre irregularidades observadas e, se for o caso, estipula prazo para a correção do problema sem a abertura de procedimento sancionador.



Entre esses alertas constam os chamados “Stop Orders”, recurso que serve como alerta contra possíveis esquemas financeiros fraudulentos, como pirâmides financeiras. Ao longo do primeiro trimestre foram três notificações dessa natureza, de acordo com o relatório.

Esse dado, no entanto, deve sofrer um aumento expressivo no próximo trimestre — que se encerra ao final de junho. Isso porque pelo menos nove companhias já foram alvo de Stop Order desde abril por ofertas irregulares. Sete delas se referem a casos de empresas que oferecem investimentos no mercado Forex sem autorização da autarquia.

Entre tais exemplos constam empresas como a IQ Option, que já sinalizou que vai enfrentar a punição imposta pela CVM.

  • Leia também: Como três traders lucraram R$ 3 milhões com ofertas falsas na Bovespa e foram punidos pela CVM

Compre Bitcoin na Coinext 

Compre Bitcoin e outras criptomoedas na corretora mais segura do Brasil. Cadastre-se e veja como é simples, acesse: https://coinext.com.br



Tudo sobre: CVM
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Imagem da matéria CVM diz que Binance parou de oferecer derivativos no Brasil e que suspendeu processo contra corretora
Brasil

CVM diz que Binance parou de oferecer derivativos no Brasil e que suspendeu processo contra corretora

Silhueta de chapéus masculinos Fedora. Conceito de segurança, privacidade e vigilância
Brasil

CIA e FBI deram curso para policiais brasileiros sobre investigação de crimes com criptomoedas

Imagem da matéria Nubank usou R$ 140 milhões para comprar até 1000 bitcoins em processo pouco transparente
Brasil

Nubank usou R$ 140 milhões para comprar até 1000 bitcoins em processo pouco transparente

Imagem da matéria Banco Central do Brasil tentou esconder a compra de toneladas de ouro
Brasil

Banco Central do Brasil tentou esconder a compra de toneladas de ouro

Imagem da matéria Paulo Guedes diz que Bitcoin é usado em camelódromo digital e cogita imposto: “A digitax vem aí”
Bitcoin

Paulo Guedes diz que Bitcoin é usado em camelódromo digital e cogita imposto: “A digitax vem aí”

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×