Criminosos clonam exchange de criptomoedas e aplicam golpe de R$ 100 milhões

Criminosos clonam exchange de criptomoedas e aplicam golpe de R$ 100 milhões
Foto: Shutterstock


Autoridades policiais da Holanda e Reino Unido prenderam seis suspeitos de roubarem cerca de € 24 milhões (cerca de R$ 100 milhões) em criptomoedas de milhares de contas através de clonagem de exchanges.

De acordo com um comunicado do Serviço Europeu de Polícia (Europol) na terça-feira (25), os seis suspeitos — cinco homens e uma mulher — foram simultaneamente presos em suas residências no Reino Unido e na Holanda.

Segundo a Europol, os criminosos aplicavam um esquema chamado “typosquatting”, onde uma conhecida exchange online é clonada com o sequestro de sua URL. Desta forma, os cibercriminosos obtinham acesso às carteiras através dos logins dos clientes.

Mais de 4.000 vítimas

A Europol acredita que o golpe tenha lesado pelo menos 4.000 vítimas em 12 países, mas, segundo a Agência, o número não para de crescer devido a novas informações chegam a todo momento.

As autoridades responsáveis no caso são as Unidades Regional e Nacional do Reino Unido contra crimes organizados e a Eurojust, ambas com o apoio da Europol.

Conforme comunicado, o resultado positivo das ações da Força-Tarefa é fruto de intensas reuniões operacionais organizadas na sede da Europol com as instituições.

Isso permitiu um “intercâmbio harmonioso de informações e provas que levaram às prisões bem-sucedidas”, disse a Agência.

Contudo, as autoridades ainda não revelaram quais exchanges de criptomoedas foram usadas para a clonagem de URLs.

Lavagem com criptomoedas

No início de maio, a Europol também divulgou a prisão de oito pessoas que operavam um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas na Espanha.

Segundo a Agência, o grupo lavava dinheiro no câmbio de moedas fiduciárias para criptoativos, sacavam em ATMs de Bitcoin e depois depositavam os fundos em quantias menores para não gerar suspeita.


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