O criador da pirâmide financeira BlueBenx, Roberto Cardassi, foi extraditado de Portugal para o Brasil e está preso em território brasileiro desde 20 de fevereiro. A informação foi confirmada ao Portal do Bitcoin pelo escritório França & Oliveira Advogados, que recentemente assumiu a defesa do acusado.
Cardassi havia sido detido em julho do ano passado em Portugal pela Polícia Judiciária na cidade de Braga. O suspeito responde por fraude e lavagem de dinheiro no Brasil, de onde sumiu depois que a Bluebenx ruiu em 11 de agosto de 2022, parando de pagar os clientes. A empresa criou sua própria criptomoeda e prometia retornos de até 66% ao ano, tendo deixado um prejuízo de R$ 160 milhões aos clientes.
A defesa de Cardassi impetrou Habeas Corpus na última sexta-feira (7) e aguarda decisão da liminar para relaxamento da prisão preventiva.
“O inquérito policial continua em andamento, e não há previsão, até este momento, para a conclusão das investigações, de modo que, a manutenção da prisão do investigado é medida ilegal”, disse a advogada Melissa Amorim de França.
Ela, que também faz a defesa de William Batista, sócio da BlueBenx que atualmente está solto, diz que os investigados estão colaborando com a justiça, “visto que, também foram vítimas do ataque hacker sofrido, e buscam tão somente elucidar os fatos e trazer a verdade a tona”.
“Aguardaremos a conclusão das investigações, com o competente relatório final da Autoridade Policial e eventual oferecimento da denúncia pelo Ministério Público para apresentação da defesa dos interesses dos investigados, dentro do prazo legal”, concluiu França.
O colapso da BlueBenx
“A recente prisão e extradição do CEO da Bluebenx representa um marco significativo no combate a crimes envolvendo criptoativos”, disse o advogado Vitor Gomes Rodrigues de Mello, que representa vítimas da empresa. “Vejo essa ação como um passo crucial na busca por justiça e na proteção dos investidores brasileiros. A extradição e prisão de indivíduos envolvidos em esquemas fraudulentos reforçam a mensagem de que crimes dessa natureza não ficarão impunes, independentemente de onde sejam cometidos.”
Leia Também
A Bluebenx foi fundada em 2017 e atraiu milhares de investidores. Tal era o volume de captação, que a operação foi flagrada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como uma oferta irregular de investimentos — algo recorrente em casos de pirâmides financeiras.
Para justificar a interrupção dos pagamentos, a empresa alega ter sido vítima de um ataque hacker “extremamente agressivo”, mas depois mudou a narrativa alegando ter sido vítima de um golpe de falsa listagem.
O então advogado da companhia, Assuramaya Kuthumi, afirmou na época que a empresa havia perdido R$ 160 milhões no incidente. Evidências on-chain, no entanto, localizaram uma perda de apenas R$ 1,1 milhão em tokens que a BlueBenx supostamente perdeu ao cair em um esquema de falsa listagem, transferidos posteriormente para a corretora Binance, segundo apuração do Portal do Bitcoin na época.
Cardassi foi convocado para falar na CPI das Pirâmides Financeiras na condição de testemunha, mas não compareceu por estar foragido na ocasião. Emseu relatório final, a CPI recomendou que o Ministério Público fosse atrás de Roberto Cardassi para apurar sua conduta na Bluebenx e, se necessário, propor uma ação penal.
- Quer fazer uma denúncia? Envie um e-mail para [email protected]
