O criador da falida corretora de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, fez empréstimos usando dinheiro da subsidiária Alameda Research – e potencialmente de clientes – para comprar individualmente ações da exchange Robinhood, de acordo com documentos divulgados na terça-feira (27) pela Justiça das Bahamas, país-sede da empresa.
A propriedade das ações da Robinhood está sendo contestada nesse tribunal federal pela BlockFi, que diz que as ações de Bankman-Fried foram prometidas a eles.
Em depoimento juramentado, Bankman-Fried diz que ele e o ex-diretor da FTX Gary Wang formaram uma nova empresa, Emergent, para adquirir ações da Robinhood, totalizando US$ 546,4 milhões – cerca de R$ 2,7 bilhões.
“Peguei emprestado a quantia de US$ 491.743.563,39 e Gary pegou emprestado a quantia de US$ 54.638.173,71 da Alameda [Research]”, disse Bankman-Fried no documento. “Todas as somas evidenciadas pelas notas promissórias foram capitalizadas na Emergent como capital de giro para que pudéssemos comprar as ações da Robinhood.”
Na declaração, ele diz que os quatro empréstimos realizados não foram todos feitos ao mesmo tempo, mas foram pagos em parcelas ao longo de dias antes e depois das datas listadas no depósito. Isso afetaria os cálculos do valor total das ações adquiridas, explicou ele.
Acusações
Bankman-Fried está enfrentando oito acusações de fraude bancária, conspiração e lavagem de dinheiro decorrentes do colapso da FTX e da Alameda Research. Os reguladores acusam-no de canalizar fundos de clientes da FTX para a Alameda Research para encobrir trades ilegais.
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Para complicar as coisas no caso, há uma reivindicação da BlockFi de que ele prometeu as ações da Robinhood para eles. Em novembro de 2022, o Financial Times informou que a recém-falida BlockFi processou Bankman-Fried para obter ações da Robinhood que ele supostamente prometeu à empresa como garantia no início daquele mês.
Bankman-Fried comprou pela primeira vez a sua participação de 7,6% na Robinhood em maio de 2022, de acordo com um arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A BlockFi alega que ele prometeu sua participação na Robinhood como garantia para ajudar a BlockFi em suas questões de liquidez.
Em seu processo, de acordo com o Financial Times, a BlockFi diz que a Emergent de Bankman-Fried não cumpriu as suas obrigações com o acordo de penhora e falhou em garantir a liquidez do acordo feito anteriormente.
A FTX entrou com pedido de recuperação judicial no dia 11 de novembro de 2022, depois que a Binance anunciou que liquidaria sua posição em FTT, o token nativo da FTX.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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