A corretora de criptomoedas Bittrex Global deu um prazo de cinco dias para que todos os seus clientes refaçam a validação de identidade na plataforma, um processo conhecido como KYC, ou não poderão realizar saques. O anúncio foi feito no sábado (23) pela conta oficial da empresa no Twitter, que justificou a medida devido a exigências regulatórias.
“Devido aos próximos requisitos regulatórios, os clientes em certas regiões vão precisar atualizar para a versão mais recente do aplicativo móvel Bittrex Global e fornecer as informações solicitadas até 28 de abril para continuar negociando”, escreveu a empresa que tem sede oficialmente nas Bermudas, sem citar qualquer jurisdição específica.
Um cliente da Bittrex que falou com a reportagem do Portal do Bitcoin afirmou que, mesmo com sua conta já validada ele terá que refazer tudo de novo, conforme foi informado por um email da empresa que diz:
“Você ainda não forneceu esta informação. As informações adicionais devem ser fornecidas até quinta-feira, 28 de abril. Após essa data, você não poderá negociar ou sacar na nossa plataforma até fornecer as informações adicionais solicitadas”.
“É um “Re-KYC”, disse o cliente que pediu para não ser identificado. Ele explica que trata-se de reenvio completo de documentos com selfie e tudo mais. “KYC compelto”, ressaltou.
O KYC (sigla em inglês para Conheça Seu Cliente) é uma forma de uma instituição financeira, como bancos e corretoras, comprovarem a identidade do cliente. Geralmente são pedidos uma série de documentos com foto e uma fotografia de rosto segurando a identidade.
Clientes podem perder prazo
Os poucos dias que a Bittrex deu para os clientes realizarem a atualização é que está atormentando os clientes — e certamente os desavisados vão ser pegos de surpresa na hora de sacar.
No dia seguinte ao anúncio da Bittrex, sem comprovar, o usuário do Twitter ‘flyguy.eth’ afirmou que “muitos têm fundos bloqueados mesmo DEPOIS de fornecer mais informações”.
A denúncia do usuário bate com a reclamação de outros, que afirmam que tiveram sua conta bloqueada antes do prazo final. O dono do perfil ‘Ahmad Irvan’ questionou então a Bittrex:
“Por que minha conta não pode ser acessada hoje? Estava normal ontem. Vocês disseram 28 de abril, mas ainda é 24”, reclamou.
Ao comentar o assunto, o usuário ‘baccapaglierina’ sugere estar bem decidido. “Bye bye Bittrex — sem kyc para mim; prefiro ficar anônimo”.
No início do ano, Bittrex também citou “padrões regulatórios” para explicar a remoção das moedas de privacidade Monero (XMR), ZCash e Dash da plataforma.
A empresa foi também uma das várias corretoras a remover o token XRP — no fim do ano passado — depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos abriu um processo contra a Ripple.
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