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“Esquema ponzi com robô de arbitragem”. É desta forma que o site americano Behind MLM, que faz análises sobre empresas de marketing multinível, descreveu a DD Corporation, também conhecida como Dreams Digger. O site apontou a empresa como mais uma pirâmide financeira que vem fazendo rede no Brasil. A empresa, que usa como atrativo para […]
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Um empresário de Santos acusou policiais civis e militares de o extorquirem a mando de um ex-cliente com o qual tem uma dívida milionária em bitcoin. Como consequência, as Corregedorias da Polícia Militar e Civil de São Paulo cumpriram nesta segunda-feira (30) 10 mandados de prisão preventiva contra os acusados. As informações são do UOL. […]
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A Casa da Moeda do Brasil (CMB), empresa do governo federal responsável pela impressão da moeda e do papel-moeda oficiais do Brasil, agora vai contar com um especialista do mercado de criptomoedas em seu conselho administrativo, o economista Fernando Ulrich. A ata com a decisão foi publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira (26). […]
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O Programa Fala Brasil da Record TV trouxe uma reportagem sobre pirâmides financeiras nesta segunda-feira (30) e o destaque foi a Unick Forex. A empresa, que está pelo menos desde julho sem pagar os clientes, prometia rendimentos que iam até 1,5% ao dia e acabou sendo alvo da CVM. “Se você já se deparou com […]
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A Justiça Federal do Espírito Santo ordenou o desbloqueio de parte de dinheiro apreendido na Operação Madoff por entender que ele pertencia a uma investidora da Trader Group. A decisão foi publicada na quinta-feira (26). Depois que uma cliente da empresa reclamou que seu dinheiro havia sido apreendido junto com o da Trader Group e […]
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Clientes da Unick Forex estão organizando um grande protesto em frente a sede da empresa em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, na próxima terça-feira (01) a partir das 9h. O organizador Juliano Andrades, de Porto Alegre, resolveu organizar a manifestação e divulgar através de diversos grupos de investidores no whatsapp após quase quatro meses […]
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Quem passar pelas redondezas do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha (ES), pode se deparar com um outdoor de cães e gatos com o seguinte anúncio: “Aqui você pode pagar com Bitcoin”. O cartaz, que no fundo tem a imagem da criptomoeda, foi encomendado por Jader Strelow, sócio-proprietário da Pet […]
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Mesmo após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinar a suspensão imediata das ofertas de investimentos da XM Global Limited, a empresa continua divulgando seu produto no Facebook e no Google. A XM oferece investimentos em forex, o que é proibido no Brasil. No alerta da CVM, feito na quarta-feira (25), conforme o entendimento da […]
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Depois do fiasco que foi promover os negócios do Grupo Bitcoin Banco, o apresentador Amaury Jr. agora divulga outra empresa um tanto controvérsia, a Wish Money. Segundo informações no site, a empresa oferece pacotes de investimentos que vão de US$ 50 (R$ 200) a US$ 25 mil (R$ 100 mil aproximadamente) com estimativa de rendimentos […]
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A edição de quinta-feira (26) do jornal Piauí TV 1, da Rede Globo, trouxe uma reportagem para lembrar que quem possui Bitcoin ou outras criptomoedas deve declará-los à Receita Federal (RF) até o dia 30. A exigência faz da Instrução Normativa (IN) 1.888, publicada em maio deste ano pela autarquia. “A Receita Federal está de […]
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