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A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta terça-feira (03) no município gaúcho de Cachoeirinha um homem ligado à Indeal que tentou obter informações antecipadas sobre eventuais medidas contra os sócios da empresa. Segundo informações do GaúchaZH, o mandado de prisão fazia parte da segunda fase da Operação Egypto, para investigar crimes de violação de […]
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Fernando Lusvarghi, um dos principais líderes no esquema da Unick Forex se entregou à polícia no dia 22 de novembro. Segundo o Jornal NH, o advogado teve que ser mandado para prisão domiciliar, em Bragança Paulista (SP), por não haver cela especial disponível. De acordo com a reportagem, o benefício de Lusvarghi ficou condicionado ao […]
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A Frente Corretora de Câmbio contratou o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho para ser garoto-propaganda de uma plataforma baseada em tecnologia blockchain. Segundo a empresa, o objetivo é aumentar a visibilidade da instituição junto à comunidade de brasileiros no exterior. Conforme publicou a corretora, Ronaldinho foi contratado para representar exclusivamente o novo produto da companhia […]
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Em qualquer mercado, sempre valerá a máxima: “Faça sua própria pesquisa”. No entanto, é sempre saudável acompanhar bons analistas e ter diferentes pontos de vistas que podem complementar ou fazer você repensar a forma que vê as coisas. No mercado de Bitcoin não é diferente. Existem excelentes analistas, a grande diferença é que eles se […]
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Pelo menos 1.200 líderes que atuaram pela Unick Forex podem ser indiciados pela Polícia Federal (PF) e virarem réus no caso de pirâmide financeira. De acordo com o Jornal NH, o número se refere apenas ao estado do Rio Grande do Sul e são dados da nova fase da Operação Lamanai da PF. No entendimento […]
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A filha de um dos sócios da Telexfree, Priscila Costa, é acusada pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF) de lavar dinheiro da empresa nos Estados Unidos. Ela adquiriu dez apartamentos na Flórida no valor total de US$ 730 mil (R$ 3.066.000,00). A Denúncia do MPF, no entanto, aponta que três desses imóveis pertenceriam, […]
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O banco Itaú perdeu ação movida por fraude contra a corretora de criptomoedas Mercado Bitcoin. A Justiça de São Paulo decidiu em sentença derrubar a liminar concedida à instituição bancária após apurar que a exchange não era a beneficiada da fraude de R$ 198 mil. O Itaú havia entrado com uma ação contra o Mercado […]
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Cerca de R$ 14 bilhões em transações com bitcoin e outras criptomoedas foram informadas à Receita Federal (RF) entre agosto e setembro deste ano, segundo informações do órgão compartilhadas com o G1. Os números são resultado da imposição da RF que em 07 de maio publicou a Instrução Normativa 1.888/2019. Por meio dela, o órgão […]
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus impetrado em favor de Leidimar Lopes, criador da Unick Forex que se encontra preso desde 17 de outubro. Leidimar também virou réu no dia 21 deste mês quando a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público. Após analisar o Habeas Corpus Nº […]
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Olhar para o futuro investindo em Bitcoin pode gerar ótimos rendimentos para sua vida financeira. “Se você não ficar rico em 10 anos, a culpa é sua”, diz jovem que ficou milionário com bitcoins. A chamada acima, título de uma matéria publicada pelo portal Business Insider, em 2018, mostra qual a expectativa de todo investidor quando […]
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