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O Banco Original agora permite saques via QR Code nos terminais dos Banco24Horas. Segundo comunicado da empresa, o tipo de operação passou a valer na segunda-feira (09) para alguns clientes, mas o serviço será ampliado ainda este ano. De acordo com a nota, “o consumidor pode usar todos os terminais do Banco24Horas para realizar a […]
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A Comissão Valores Mobiliário (CVM) proibiu a plataforma de criptomoedas Stratum e a Coinbr de atuarem no mercado financeiro com oferta de investimentos. O alerta aos investidores foi expedido pela autarquia na última terça-feira (10). De acordo com a autarquia, as empresas estariam ofertando publicamente contrato de investimento coletivo e teriam de suspender imediatamente esse […]
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A Polícia Federal (PF) cumpriu na sexta-feira (06) 85 mandados judiciais da 4ª Vara de Roraima. O alvo foi uma uma organização criminosa que seria responsável pelo comércio ilegal de cerca de 1,2 tonelada de ouro entre 2017 e 2019. Os mandados foram emitidos para suspeitos nos estados de Rondônia, Amazonas, Rio Grande do Norte, […]
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Depois de ter habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa do presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, levou o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF). A corte decidiu nesta terça-feira (10) manter a prisão preventiva do suspeito por liderar uma organização criminosa que deixou um prejuízo na casa dos bilhões […]
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O ‘Bom dia DF’, jornal da Rede Globo no Distrito Federal, alertou na segunda-feira (09) sobre golpes de pirâmide financeira com bitcoin como o caso da Vik Traders. A empresa bloqueou o dinheiro dos investidores alegando ter sido vítima de uma fraude. “As pessoas precisam ter muito cuidado para não cair em golpes”, alertou a […]
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Justiça de Brasília extinguiu no início do mês uma ação contra Marlon Gonzalez Motta, que foi sequestrado e espancado por aplicar golpes usando Bitcoin, e liberou os R$ 500 que havia sido bloqueado por meio de uma decisão liminar. O juiz João Luís Zorzo, da 15ª Vara Cível de Brasília, tomou essa decisão uma vez […]
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A Polícia Civil de São Paulo prendeu na quarta-feira (04), em Paulínia (SP), o empresário português Mauro Cláudio Monteiro Loureiro, apontado como membro de uma organização criminosa. O caso envolve drogas, armas, bitcoin e um integrante do PCC. De acordo com a polícia, os investigadores chegaram até Loureiro por meio de uma outra investigação. Um […]
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Sempre me fazem algumas perguntas sobre o Analista de Mercado de Capitais da Comissão de Valores Mobiliários (que eu vou chamar de “Analista da CVM” daqui por diante). Vou tentar esclarecer as principais dúvidas neste artigo, que são: Quem é o Analista da CVM? O Analista da CVM possui alguma certificação de mercado financeiro? O […]
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O processo e o inquérito policial sobre a suposta fraude com saques de bitcoins sofrido pelas empresas do Grupo Bitcoin Banco (GBB) completou mais de cinco meses e ainda não foi solucionado. A empresa curitibana alegou inicialmente ter sofrido prejuízo de R$ 50 milhões na época. Apesar de o inquérito ter sido aberto em junho, […]
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O roteiro clássico das pirâmides financeiras em colapso voltou a se repetir. Poucos dias após bloquear saques de associados, a DD Corporation anunciou o encerramento de suas atividades para 31 de dezembro. Para piorar, a cúpula já traçou um plano para fugir de investigações e das dívidas junto a associados. A ideia é criar uma […]
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