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A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), que reúne empresas como Hinode, Herbalife, Jequiti, Avon, Natura, Polishop e outras, inicia nesta quarta-feira (22) uma campanha educativa para esclarecer as diferenças entre marketing multinível (MNM) e pirâmides financeiras. Um dos motivos é que o setor vem sendo afetado pela onda de golpes de 2019 […]
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As contas apresentadas pelo Grupo Bitcoin Banco (GBB) não fecham com os valores expostos na lista de credores informada. De acordo com o relatório da empresa EXM partners, administradora da recuperação judicial do GBB, o valor da dívida é de R$ 2,7 bilhões — muito superior aos R$ 507 milhões apresentados pela empresa criada por […]
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O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Norte vai investigar a atuação da já extinta empresa de investimentos A2 Trader e o seu responsável Kleyton Alves Pinto no mercado por suspeitas de pirâmide financeira. A promotoria decidiu promover um inquérito civil para apurar as supostas fraudes e somente após isso deverá ou não ser […]
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Enquanto investidores da DD Corporation (ex-Dreams Digger) ficaram no prejuízo após o fim da empresa suspeita por fraudes com criptomoedas, um de seus divulgadores, Gabriel Rodrigues, esbanja sua vida de ostentação e riqueza nas redes sociais. Responsável pelo canal no Youtube Gabriel Rodrigues MMN, Rodrigues vinha até o novembro do ano passado captando possíveis clientes […]
Ler maisO Real foi a segunda moeda que mais perdeu valor frente ao dólar até agora em 2020. Em uma situação pior, sem muita surpresa, está o Bolívar Venezuelano. A moeda brasileira teve uma depreciação de 3,42% nesses primeiros dias de 2020, ficando na frente apenas da moeda venezuelana, que já perdeu 53% do valor, segundo […]
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O banco Santander notificou na sexta-feira (17) a plataforma Brasil Bitcoin do encerramento de sua conta corrente. A comunicação foi feita por meio de um telefonema do gerente da agência em que a empresa de criptomoedas é correntista. O fechamento dessa conta pode representar 10% de prejuízo em depósitos mensais feitos na plataforma. Jorge Alves, […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou, na última quarta-feira (15), o trader Silvio Teixeira de Souza Junior a pagar R$ 250 mil em multa por ele ter causado prejuízo de R$ 204.078,59 a seis investidores no mercado de ações. As irregularidades ocorreram em negócios na B3 entre os anos de 2010 e 2014. A […]
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Promessas não cumpridas, calotes em investidores, planos de uma nova empresa no exterior e até chacota sobre as suspeitas de ser uma pirâmide financeira. A Midas Trend, que tem Deivanir Santos como criador, vem cumprindo à risca o roteiro dos esquemas fraudulentos que entram em colapso. Outro elemento comum a esses negócios e seus chefes […]
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Pelo terceiro trimestre seguido, o Banco Pan teve o mais alto índice de reclamações contra grandes instituições financeiras no Brasil. Ao mesmo tempo, bancos digitais como Inter, Original e Agibank também registraram índices altos de queixas em relação ao número de clientes. As informações são do Banco Central e foram divulgadas nesta quarta-feira (15). Ao […]
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Depois de deixar de pagar clientes e aluguéis de sua sede, a empresa de investimentos com criptomoedas de Santos BWA passou a responder a 110 ações, somente na Justiça de São Paulo, as quais totalizam R$ 32.417.790,10. Algumas dessas ações incluem a NegocieCoins, do Bitcoin Banco, e a BAT Exchange. O Portal do Bitcoin fez […]
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