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A popular frase ‘teu passado te condena’ pode ser direcionada a Nivaldo Gonzaga dos Santos, criador da Genbit, Zero10 e da controversa criptomoeda Treep Token (TPK). Nivaldo é o tipo de ‘empreendedor digital’ que provavelmente não sabe criar outra coisa além de pirâmides financeiras. É o que mostra um vídeo publicado há cerca de quatro […]
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Planilhas e contas da Unick Forex levantadas pela Polícia Federal mostram que era impossível a empresa pagar todos os seus clientes mesmo que os traders dela lucrassem em 100% em suas operações. A questão é que a dívida era em bilhões de reais e os ganhos (quando tinha) eram alguns poucos milhares de reais. De […]
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A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de um grupo de hackers que fraudava contas bancárias, comprava bitcoin e pagava boletos para lavar o dinheiro. De acordo com a publicação do julgamento de apelação dos réus, feita pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) no dia 03 de abril, os réus […]
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Os tentáculos, o poder e o dinheiro da Unick Forex atingiram até o mercado de shows internacionais — nem que fosse para lavar dinheiro. Os diálogos capturados pela Polícia Federal mostram uma conversa na qual o diretor de tecnologia Israel Nogueira tenta convencer Leidimar Lopes a lavar dinheiro com shows do Metallica e do AC/DC. […]
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Uma das principais iniciativas do Banco Central para modernizar o sistema financeiro brasileiro nos próximos anos, o Open Banking será tema de um evento online que vai reunir alguns dos principais nomes do setor. O Open Banking Week, que acontece de 1º a 6 de junho, tem inscrição gratuita, que pode ser feita até o […]
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Uma demanda do mercado brasileiro de criptomoedas está perto de se tornar realidade. A partir de maio as exchanges contarão com um CNAE próprio junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O CNAE (sigla para Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é uma forma de padronizar os códigos de atividades econômicas em todo o […]
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A IQ Option mesmo após a proibição pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar captando clientes no Brasil investimentos em mercado Forex, em Contracts For Difference (CFD) e em opções binárias decidiu que continuará suas negociações mencionando que o órgão apenas limitou a empresa de fazer propaganda. O argumento, contudo, está errado. A deliberação […]
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A Presidência da República abriu licitação para contratação de uma empresa especializada em Blockchain para fornecer ao governo uma solução para a criação e governança de uma rede compartilhada. A informação consta em edital publicado nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, o sistema criado pela empresa contratada deve […]
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Ronaldo Sembranelli, acusado de ser o laranja de Leidimar Lopes em operações para lavar dinheiro do presidente da Unick Forex, afirmou ter comprado uma fábrica de ônibus no Rio Grande do Sul por R$ 10 milhões. Ele, junto com contador Ricardo Ramos Rodrigues, desbloqueou com uso de notas fiscais falsas R$ 80 milhões de uma […]
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Após a informação — noticiada em primeira mão pelo Portal do Bitcoin — de que a Comissão Valores Mobiliários proibiu a atuação da corretora IQ Option no Brasil, a empresa deu sinais de que vai enfrentar o órgão regulador. Questionada por diversos clientes pelos chats da plataforma, a IQ Option respondeu nesta quinta-feira (23) que […]
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