Bonequinhos de policiais em cima de um teclado
Shutterstock

Enquanto o Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usadas por criminosos, a natureza aberta da tecnologia blockchain também fornece às autoridades uma nova peça-chave de combater o crime organizado.

Este foi o consenso entre especialistas em criptomoedas e investigadores financeiros que na semana passada se reuniram para a 6ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas em Haia, organizada pela Polícia Europeia, a Europol, com o apoio do Basel Institute on Governance

Publicidade

De acordo com os palestrantes, que representaram reguladores europeus, policiais e especialistas da exchange de criptomoedas Binance, bem como os detetives de blockchain Chainalysis, CypherTrace e TRM Labs, o uso de criptomoedas está se expandindo “para praticamente todos os países e setores”, facilitando novos formas de criminalidade.

Exemplos de atividades ilícitas em que a criptomoeda foi usada incluem contrabando de drogas, manipulação de resultados em esportes e financiamento de fabricação, aquisição, posse e exportação de armas de destruição em massa.

Além disso, há um número crescente de lavadores de dinheiro profissionais que aproveitam as opções oferecidas pelos ativos digitais para lavar receitas de crimes físicos e cibernéticos.

No entanto, referindo-se à natureza pseudônima da maioria das redes blockchain e à capacidade de rastrear – até certo ponto – transações de criptomoedas, os palestrantes também concordaram que “essas características únicas “oferecem uma oportunidade sem precedentes” para investigar o crime organizado e redes de lavagem de dinheiro e para eventualmente recuperar fundos roubados.

Publicidade

O combate ao crime organizado, no entanto, também exigirá “as ferramentas, capacidade e cooperação certas”, disseram os especialistas.

Ficar à frente do crime

De acordo com a Europol, todas as partes envolvidas no combate ao crime, como policiais, reguladores e o setor privado, “estão trabalhando duro para ficar à frente daqueles que abusam de criptomoedas para cometer crimes e lavar dinheiro”.

A organização também conta com nova legislação europeia para “garantir que os criptoativos sejam tratados como quaisquer outros ativos para fins de regulamentação e supervisão contra lavagem de dinheiro”.

As novas regras, finalizadas em junho deste ano, exigirão que provedores de serviços, como exchanges de criptomoedas, coletem e armazenem informações que identifiquem pessoas envolvidas em transações cripto, bem como entreguem as informações às autoridades que estão conduzindo investigações.

Os novos regulamentos, no entanto, não vão impor obrigatoriedade de rastreamento em carteiras privadas e não custodiadas que o Parlamento da UE planejou inicialmente em março.

Publicidade

No entanto, à medida que as autoridades policiais e judiciais tratam cada vez mais as criptomoedas como qualquer outro ativo de uma perspectiva legal, apreensão, gerenciamento e eventual conversão de criptomoedas em moeda fiduciária está se tornando uma tarefa muito mais fácil, disse a Europol.

* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.co.

Não sabe qual o melhor criptoativo para o seu perfil? No Mercado Bitcoin, quem está começando a investir tem a melhor experiência de negociação e fica informado sobre tudo! Saiba mais sobre o Mercado Bitcoin!

VOCÊ PODE GOSTAR
Bitcoin Family, Família

Para se proteger, ‘Família Bitcoin’ esconde senhas de carteiras em 4 continentes

Diante do aumento de ameaças a investidores de criptomoedas em diversos países, a família holandesa precisou reformular toda a estrutura de segurança
Imagem da matéria: Novo computador da IBM  aproxima ameaça quântica ao Bitcoin

Novo computador da IBM aproxima ameaça quântica ao Bitcoin

Sistema Starling da IBM pode encurtar o prazo para que computadores quânticos desafiem as bases criptográficas do Bitcoin
Paul Tudor Jones

Bitcoin deve estar em todos os portfólios, diz lendário investidor Paul Tudor Jones

Para o gestor do bilionário fundo Tudor Investment Corporation, a combinação Bitcoin, ouro e ações é o melhor portfólio para combater a inflação
moeda de bitcoin com bandeira do brasil ao fundo (2)

Indústria cripto do Brasil aponta risco de êxodo de clientes com nova alíquota e fim da isenção

Temor de empresas da indústria cripto do Brasil é que investidores busquem plataformas sem sede no país ou saíam do mercado