A Binance suspendeu um funcionário por supostamente usar informações confidenciais de seu cargo anterior na BNB Chain para se antecipar ao lançamento de um token, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (24).
A equipe de Auditoria Interna da Binance afirmou na rede X que a “má conduta” do funcionário envolveu a “antecipação de negociações com uso de informações privilegiadas” com o objetivo de “obter lucros indevidos”.
Com base em uma investigação preliminar, a Binance disse ter encontrado evidências de que o funcionário teria comprado tokens usando vários endereços de carteira antes de qualquer anúncio público relacionado a um Evento de Geração de Token (Token Generation Event).
As denúncias foram recebidas em 23 de março. A Binance não divulgou o nome do funcionário e não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Decrypt.
O comportamento do funcionário “constitui front-running com base em informações não públicas”, escreveu a Binance no comunicado, acrescentando que isso representa uma “violação clara” de sua política interna.
O texto detalha que o funcionário supostamente vendeu parte de suas posições pouco após o anúncio, obtendo “lucros significativos” e mantendo tokens com “ganhos não realizados consideráveis”.
No contexto das descobertas da Binance, front-running refere-se à negociação com base em informações não públicas sobre eventos de mercado futuros que provavelmente afetarão os preços dos ativos.
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A Binance revelou ainda que o funcionário ingressou na equipe de Wallet há apenas um mês, após ter trabalhado anteriormente na área de desenvolvimento de negócios da BNB Chain, o ecossistema blockchain da empresa, anteriormente conhecido como Binance Smart Chain.
A empresa afirmou que a investigação não encontrou indícios de negociação com informações privilegiadas dentro da própria equipe, destacando que “não possui relação comercial ou colaboração” com o projeto supostamente envolvido — que também não foi nomeado.
A Binance disse estar comprometida em cooperar “proativamente” com as autoridades competentes e em tomar as “medidas legais cabíveis”.
A exchange distribuiu uma recompensa de US$ 100 mil entre quatro denunciantes que enviaram relatos por meio do canal oficial da empresa.
Em fevereiro, a cofundadora da Binance, Yi He, já havia oferecido recompensas de até US$ 10 mil a funcionários que denunciassem colegas envolvidos em negociações internas ou vazamento de informações sensíveis.
O caso apresenta semelhanças com o incidente da Coinbase em 2023, envolvendo o ex-gerente Ishan Wahi, que admitiu ter compartilhado informações confidenciais sobre a listagem de tokens.
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