A Binance anunciou na quinta-feira (3) a nova vice-presidente de compliance e diretora global de prevenção à lavagem de dinheiro da corretora de criptomoedas, no momento em que está sob investigação do Departamento de Justiça por suspeita de lavagem de dinheiro e violações de sanções, além de ações da Receita Federal norte-americana.
Kristen Hecht, que anteriormente ocupou o cargo de Chefe Global de Compliance Corporativa, assumirá as novas funções após ingressar na empresa em janeiro de 2023. Hecht possui 17 anos de experiência em compliance focada em crimes financeiros.
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Anteriormente, ela trabalhou na Novi Financial, o primeiro projeto de carteira de ativos digitais e criptomoedas da Meta, como Chefe de Compliance, no HSBC China, como Chefe de Compliance com foco em crimes financeiros, e também no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (U.S. Treasury), como Assessora Sênior de Políticas.
“Com sua sólida experiência, ela compreende a importância de colaborar com governos e organizações internacionais que são fundamentais para promover avanços sustentáveis e combater crimes financeiros”, disse Noah Perlman, CCO da Binance.
Durante seu período no Tesouro dos EUA, Hecht apoiou os esforços do governo americano no combate ao terrorismo e atividades financeiras ilícitas; no HSBC China, foi responsável por orientar “a mudança cultural necessária para estabelecer um programa de compliance eficaz e sustentável.”
“Assim como em qualquer nova indústria, eu sabia que enfrentaria desafios significativos por parte de criminosos que buscam explorar os serviços financeiros globais, incluindo serviços de ativos digitais de criptomoedas“, disse Hecht. “Estou utilizando minha formação profissional para continuar desenvolvendo nossos controles de conformidade e superar os atores ilícitos.”
Agora, no cargo de CCO na Binance, Hecht trabalhará em estreita colaboração com Perlman para aprimorar o programa de compliance da exchange.
E, na função de GMLRO (Oficial de Responsabilidade Global pelo Combate à Lavagem de Dinheiro), ela supervisionará equipes de combate à lavagem de dinheiro, apoiando-as na identificação e mitigação de crimes financeiros.
Hecht planeja “se envolver de forma proativa” com reguladores, organizações intergovernamentais e entidades do setor para auxiliar no desenvolvimento de programas de compliance. Seu objetivo de longo prazo é estabelecer parcerias com reguladores, entidades do setor e parceiros comerciais para identificar e mitigar riscos de crimes financeiros.
Questões regulatórias globais da Binance
Recentemente, a Binance tem enfrentado problemas com reguladores, incluindo nos Estados Unidos, França, Alemanha e Holanda.
Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) mirou a Binance e seu CEO, Changpeng “CZ” Zhao, com 13 acusações, enquanto a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) iniciou um processo contra a empresa, alegando a oferta de produtos de derivativos não registrados. Posteriormente, a Binance solicitou o arquivamento deste processo.
Enquanto na Europa, os reguladores franceses estão investigando a Binance por “agravada lavagem de dinheiro”, a exchange retirou sua solicitação de licença de criptomoedas da Alemanha e encerrou suas operações na Holanda após não obter uma licença de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP).
*Traduzido e editado com autorização do Decrypt
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