O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) comunicou na última sexta-feira (09) que indiciou dois americanos e um holandês por conspiração, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no mercado forex.
Segundo a ação federal protocolada no Distrito Sul da Flórida na última quinta-feira (08), o golpe, que ocorreu há cerca de nove anos, teria arrecadado US$ 30 milhões dos investidores.
De acordo com os documentos do tribunal, os acusados são Patrick Gallagher, de 44 anos, morador de Middleborough, Massachusetts; Michael Dion, 49, de Orlando, Flórida; e o holandês Emade Echadi, de 41 anos.
Segundo a publicação, os esquemas ocorreram no ano de 2012, quando Dion e Gallagher ofereceram a várias pessoas investimentos em uma suposta corretora de câmbio chamada Global Forex Management.
Para persuadir os investidores, o grupo mostrava dados alterados de negociações feitas anteriormente no mercado forex, prometendo-lhes grandes retornos com base em resultados.
Eles diziam às vítimas que seus fundos seriam negociados usando uma plataforma de negociação online fornecida pela empresa de Echadi, a IB Capital, conforme o relatório.
“Em maio de 2012, eles supostamente executaram seu esquema criando intencionalmente negociações perdedoras para os investidores e roubaram US$ 30 milhões de suas vítimas”, diz a nota do Departamento de Justiça.
Os acusados vão responder por fraude em oferta de valores mobiliários, fraude em títulos e fraude eletrônica para lavagem de dinheiro. Se condenados, eles podem pegar mais de 20 anos de prisão.
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