Um homem que supostamente tentou lavar dinheiro de tráfico com bitcoin foi preso na Austrália na segunda-feira (22) pela polícia do estado de Nova Gales do Sul. Segundo nota da agência, ele foi pego em flagrante quando transportava duas malas cheias de dólares australianos equivalentes a US$ 1 milhão que seriam levados para uma organização criminosa especializada em lavar dinheiro com a criptomoeda.
Após a apreensão, que ocorreu na Homebush Road, estrada que fica no bairro Strathfield, em Sidney, os agentes conseguiram na Justiça um mandado de busca e apreensão e seguiram até a residência do suspeito em Wentworth Point, bairro que fica na periferia de Sidney.
Durante a busca, foi encontrada uma grande quantidade de cocaína e metanfetamina. O suspeito então foi preso em flagrante e levado à delegacia de polícia de Auburn. Dele também foram apreendidos telefones celulares, um laptop e dispositivos eletrônicos de armazenamento.
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Segundo a polícia de Nova Gales, a operação é parte de uma investigação que está em andamento com a força-tarefa ‘Strike Force Curns’, criada em outubro do ano passado para combater os cibercrimes.
Para o agente Matt Craft, que comandou a ação do grupo especial contra cibercrimes, trata-se de um grupo criminoso organizado que age como “lavadores de dinheiro de aluguel”.
Ainda na segunda-feira, o homem que não teve sua identidade revelada foi levado para audiência de custódia no Tribunal de Burwood, onde teve sua fiança recusada. Agora ele deve aguardar até o dia 19 de abril para ser julgado.
De acordo com a nota da polícia de Nova Gales, o acusado deverá responder por mais de 20 crimes na Justiça da Austrália, dentre eles, por organização criminosa, ocultação do produto de roubo e tráfico de drogas.
