Imagem da matéria: Vítimas de pirâmide que deixou prejuízo de US$ 2,4 bilhões só vão receber US$ 17 milhões de restituição
Foto: Shutterstock

Cerca de 800 vítimas da infame pirâmide financeira BitConnect deverão receber em breve uma restituição – ainda que pequena. Um tribunal da Califórnia, nos EUA, determinou nesta sexta-feira (13) que US$ 17 milhões recuperados do golpe deverão ser restituídos a cerca de 800 vítimas que entraram com uma ação coletiva.

A BitConnect é uma das maiores fraudes financeiras da história, tendo deixado um prejuízo de US$ 2,4 bilhões aos redor do mundo, especialmente nos EUA. Tratava-se de uma suposta plataforma de empréstimo cripto que promovia uma tecnologia proprietária, incluindo o “Trading Bot” e o “Volatility Software”, que deveriam render aos investidores retornos garantidos.

Publicidade

“Na verdade, no entanto, a BitConnect operou um clássico esquema Ponzi, pagando aos investidores anteriores da BitConnect dinheiro de investidores posteriores”, diz o Departamento de Justiça dos EUA em comunicado à imprensa.

Glenn Arcaro, o promotor da BitConnect nos EUA, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro de 2021 e foi condenado a 38 meses de prisão um ano depois.

Em fevereiro de 2022, o Departamento revelou então uma acusação contra o fundador do projeto, Satish Kumbhani—que ainda está foragido—, acusando-o de obter aproximadamente US$ 2,4 bilhões de investidores.

O governo está acusando Kumbhani de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional.

Publicidade

A fraude cripto da Bitconnect

Lançada em fevereiro de 2016, a BitConnect usou uma estrutura de pirâmide de várias camadas para recompensar os investidores com base no número de afiliados que eles trouxeram para o programa.

O próprio token da BitcConnect, o BCC, chegou a ser a oitava moeda mais valiosa do mundo em outubro de 2017 e vangloriou-se de uma capitalização de mercado de quase US$ 2,6 bilhões até o final deste ano.

O projeto prometia retornos médios diários de 1%, implicando a possibilidade de transformar US$ 1 mil em US$ 36 mil em um ano.

Muitas figuras proeminentes, incluindo o criador do Litecoin, Charlie Lee, o inventor do Ethereum, Vitalik Buterin, e Mike Novogratz da Digital Galaxy fizeram diversas advertências sobre os perigos do projeto, com Mike chamando a BitConnect de “Ponzi clássico.”

Publicidade

A BitConnect entrou em colapso em 2018 quando os reguladores pegaram o projeto, forçando um fechamento. Os investidores eventualmente recuperaram seus tokens BCC, mas a essa altura, a moeda havia caído de seu recorde histórico de cerca de US$ 500 para basicamente zero.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou separadamente a Bitconnect em setembro de 2021, quase três anos após o encerramento do projeto.

*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.

VOCÊ PODE GOSTAR
Imagem da matéria: Eficiência do Ethereum deve melhorar em 10x até ano que vem, diz Buterin

Eficiência do Ethereum deve melhorar em 10x até ano que vem, diz Buterin

Mesmo com o crescimento das redes de segunda camada, o cofundador do Ethereum afirmou que a rede principal deve escalar substancialmente — e em breve
moeda de bitcoin com bandeira do brasil ao fundo (1)

Projeto de lei que quer criar reserva de Bitcoin no Brasil avança na Câmara

Em seu parecer favorável, o relator Luiz Gastão (PSD-CE) ressaltou que “o Bitcoin pode representar uma oportunidade estratégica para os ativos da União”
donald trump e bitcoin

Empresa de mídia de Trump entra com pedido para lançar ETF de Bitcoin

Seção sobre riscos do produto aborda as políticas favoráveis ao setor de criptomoedas ainda em desenvolvimento nos EUA
Imagem da matéria: Fundação Ethereum anuncia 'Protocolo', nova era de desenvolvimento da criptomoeda

Fundação Ethereum anuncia ‘Protocolo’, nova era de desenvolvimento da criptomoeda

A nova divisão “Protocolo” da fundação foca em metas imediatas de escalabilidade, enquanto alguns pesquisadores devem deixar a organização