Browsing Tag

Ponzi

41 posts
Pirâmide montada com notas de dólar

EUA indiciam russos por montar pirâmide financeira de R$ 1,7 bilhão com Ethereum (ETH)

Réus, que aplicaram o golpe por meio de plataforma DeFi, estavam na mira da SEC desde 2022
Imagem da matéria: Braiscompany tem mais de R$ 15 milhões bloqueados de contas na Binance

Braiscompany tem mais de R$ 15 milhões bloqueados de contas na Binance

Binance já afirmou que empresa não possui conta PJ e que transações com corretora eram feitas em nome da esposa do criador da Braiscompany
Imagem da matéria: Braiscompany faz post no Twitter sobre "boas práticas" com donos foragidos da Justiça e empresa interditada

Braiscompany faz post no Twitter sobre “boas práticas” com donos foragidos da Justiça e empresa interditada

“Esse ano, o mercado cripto será marcado pela conformidade regulatória e pela proteção do usuário”, diz empresa acusada de montar pirâmide financeira
antonio ais braiscompany pirâmide

Balanço de 2022 da Braiscompany mostra que esquema tinha R$ 774 milhões de clientes

Em documento apresentado ao Procon, a Braiscompany aponta que possui R$ 774 milhões em conta de compensação e locação de criptoativos
Antônio Ais posa para foto ao lado de carro

Relação com Binance, carros de luxo e bloqueio de R$ 45 milhões: as revelações do MP sobre a Braiscompany

Juiz autorizou bloqueio de bens nesta sexta (17), mas se negou a fazer o mesmo com aeronave e transações com exchanges de criptomoedas
Imagem da matéria: Dono da Braiscompany vendeu mansão luxuosa por R$ 12 milhões às pressas; veja fotos

Dono da Braiscompany vendeu mansão luxuosa por R$ 12 milhões às pressas; veja fotos

Valor de mercado do imóvel está na faixa de R$ 15 milhões; Antonio Neto Ais queria concluir o negócio rapidamente
Imagem da matéria: Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex

Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex

Objetivo é reprimir crimes relacionados à lavagem de capitais por investigados no caso da Unick Forex, esquema que teve 1.500 Bitcoins apreendidos
Imagem da matéria: MP da Paraíba deverá entrar com ação na Justiça contra a Braiscompany na próxima semana

MP da Paraíba deverá entrar com ação na Justiça contra a Braiscompany na próxima semana

Promotor ressalta que investigação sigilosa avançou nos últimos dias; ação na esfera criminal, no entanto, ficará com outro departamento do MP
Imagem da matéria: Clientes da Braiscompany planejam protesto na sede da empresa: "Chega de desculpas"

Clientes da Braiscompany planejam protesto na sede da empresa: “Chega de desculpas”

Cartaz diz que ação é “organizada pelos clientes lesados e enganados e que não aguentam mais desculpas esfarrapadas”
Antonio Neto Ais, criador da Braiscompany, abrindo porta de carro de luxo

Cliente da Braiscompany trocou Porsche e Jaguar por contratos e agora quer carros de luxo de volta

Autor do processo judicial afirma que deu quatro carros de luxo em troca de contratos e agora está sendo ignorado ao buscar distrato