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Pirâmide Financeira

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Operação Technikós da Polícia Federal

Polícia Federal faz operação contra 15 empresas suspeitas de criar pirâmide financeira com criptomoedas

Agentes da PF apreenderam relógios, celulares e até arma de fogo. Estima-se que mais de 400 pessoas tenham sido lesadas em um esquema de R$ 30 milhões
Kaze Fuziyama

Divulgador de pirâmide que deixou prejuízo de R$ 200 milhões é homenageado na Câmara Municipal do Rio

Kaze Fuziyama ajudou a disseminar esquema fraudulento da D9 Club, além de se envolver em diversos outros negócios controversos
Imagem da matéria: Limbo regulatório dos criptoativos: insegurança para investidores e álibi para fraudadores | Opinião

Limbo regulatório dos criptoativos: insegurança para investidores e álibi para fraudadores | Opinião

Mestre em Direito traça as atuais falhas do mercado de criptoativos e responde: regular ou não?
Imagem da matéria: BlueBenx: Justiça bloqueia imóveis de líderes da empresa que congelou saque de clientes

BlueBenx: Justiça bloqueia imóveis de líderes da empresa que congelou saque de clientes

Roberto Cardassi e William Batista sofreram o arresto de sete propriedades localizadas em diferentes cidades de São Paulo
Imagem da matéria: BlueBenx relança token que foi a zero e insinua uso do ativo para pagar clientes

BlueBenx relança token que foi a zero e insinua uso do ativo para pagar clientes

Criação de criptomoedas próprias como forma de ressarcir clientes é uma estratégia comum – e fracassada – entre pirâmides financeiras no Brasil
Jamie DImon, CEO do JP Morgan

“Bitcoin é uma grande pirâmide financeira descentralizada”, ataca chefão do banco JP Morgan

Jamie Dimon diz que Bitcoin é pior que a “febre das tulipas”, um caso clássico de bolha financeira, e que a criptomoeda é usada para atividades criminais
Imagem da matéria: PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões

PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões

As autoridades descobriram que os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões
Imagem da matéria: Polícia do DF investiga pirâmide financeira de Bitcoin que deixou prejuízo de R$ 30 milhões

Polícia do DF investiga pirâmide financeira de Bitcoin que deixou prejuízo de R$ 30 milhões

O acreano Thiago da Silva Rocha prometia rendimento mensal de 3% em aplicações no mercado de criptomoedas, mas ele sumiu com todo dinheiro, segundo site
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Credores não sabem se Faraó do Bitcoin tem dinheiro suficiente para completar os R$ 19 bilhões exigidos pela Justiça

No início da semana, Justiça do Rio mandou criador da GAS Consultoria depositar bilhões em juízo para possível repasse aos credores
Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó do Bitcoin"

Faraó do Bitcoin: Justiça manda criador da GAS Consultoria depositar R$ 19 bilhões para pagar clientes

O dinheiro servirá para pagar os investidores assim que for transferido para uma conta da 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio.