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Ministério Público

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Braiscompany é denunciada na CVM; autores pedem suspensão dos negócios da empresa

Texto pede que CVM investigue se empresa faz oferta irregular de valores mobiliários em seus produtos, tal como Rental Coins e Atlas Quantum
Antônio Neto Ais

Ministério Público da Paraíba arquivou processo que investigava Braiscompany por pirâmide financeira

Três meses depois do MP da Paraíba arquivar a investigação, a empresa começou a atrasar os pagamentos dos clientes
Imagem da matéria: Ministério Público dá ultimato para empresa que vende NFTs de reservas indígenas

Ministério Público dá ultimato para empresa que vende NFTs de reservas indígenas

Nemus diz comprar terrenos na Amazônia e vender NFTs dos lotes para financiar ações sociais; MPF vê indícios de irregularidades
farao do bitcoin glaidson

Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria

A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria
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Ministério Público cria grupo de trabalho sobre criptomoedas

Grupo formado por um procurador e nove promotores irá entregar relatório de boas práticas após um ano de estudo sobre as criptomoedas
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Ministério Público pede que Faraó do Bitcoin siga proibido de disputar eleição

MP pede que o TSE mantenha a inelegibilidade de Glaidson Acácio dos Santos, criador da GAS Consultoria; julgamento ainda não tem data marcada
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Programação prevê quatro dias de aulas sobre Bitcoin, regulação, tokens, segurança, prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro
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Faraó do Bitcoin se aliou a piloto de Pablo Escobar para levar golpe com criptomoedas aos EUA, diz Polícia Federal

PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema
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Operação da Trust Investing em Goiás está em nome do pai do presidente da empresa; uso de metais ou pedras preciosas para mostrar “solidez” é comum em esquemas
Alfinete em mapa do Paraguai

Binance leva curso de prevenção à lavagem de dinheiro para o Paraguai

Após anunciar workshop para MP no Brasil, corretora fez curso no país vizinho; investigação da Reuters estima que quase R$ 12 bilhões podem ter sido lavados na exchange