O que diz o inquérito do MP que questiona a Binance sobre problemas com saques de clientes Cliente acionou MP após cair em golpe e tentar estorno da corretora; promotor acrescenta novas queixas e determina que exchange se manifeste Fernando Martines26 jan, 2023 18:31
MP denuncia empresários por supostos investimentos fraudulentos via Amazon Bank e grupo Lotus Empresas seriam usadas para lesar servidores públicos com operações irregulares envolvendo criptomoedas, forex e IQ Option Portal do Bitcoin25 jan, 2023 09:03
Braiscompany é denunciada na CVM; autores pedem suspensão dos negócios da empresa Texto pede que CVM investigue se empresa faz oferta irregular de valores mobiliários em seus produtos, tal como Rental Coins e Atlas Quantum Saori Honorato13 jan, 2023 11:23
Ministério Público da Paraíba arquivou processo que investigava Braiscompany por pirâmide financeira Três meses depois do MP da Paraíba arquivar a investigação, a empresa começou a atrasar os pagamentos dos clientes Saori Honorato13 jan, 2023 08:59
Ministério Público dá ultimato para empresa que vende NFTs de reservas indígenas Nemus diz comprar terrenos na Amazônia e vender NFTs dos lotes para financiar ações sociais; MPF vê indícios de irregularidades Portal do Bitcoin30 dez, 2022 11:03
Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria Saori Honorato09 dez, 2022 16:07
Ministério Público cria grupo de trabalho sobre criptomoedas Grupo formado por um procurador e nove promotores irá entregar relatório de boas práticas após um ano de estudo sobre as criptomoedas Fernando Martines29 nov, 2022 09:35
Ministério Público pede que Faraó do Bitcoin siga proibido de disputar eleição MP pede que o TSE mantenha a inelegibilidade de Glaidson Acácio dos Santos, criador da GAS Consultoria; julgamento ainda não tem data marcada Wagner Riggs29 set, 2022 10:01
MP, Receita Federal e Coaf terão workshop sobre criptoeconomia com Blockchain Academy e ABCripto Programação prevê quatro dias de aulas sobre Bitcoin, regulação, tokens, segurança, prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro Portal do Bitcoin23 ago, 2022 17:01
Faraó do Bitcoin se aliou a piloto de Pablo Escobar para levar golpe com criptomoedas aos EUA, diz Polícia Federal PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema Portal do Bitcoin11 ago, 2022 08:45
