As autoridades do Amazonas lançaram na quarta-feira (22) uma operação contra uma quadrilha que usava criptomoedas para fazer pagamentos por atividades ilícitas e para promover lavagem de dinheiro. A investigação conseguiu apreender US$ 5 milhões (R$ 24,8 milhões) em criptoativos, que não foram especificados.
A Operação Torre 7 foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) visando a desarticulação do núcleo financeiro de organização criminosa atuante no estado do Amazonas.
A operação Torre 7 é desdobramento de fases anteriores, nas quais foram identificadas e presas lideranças da organização criminosa, bem como investigados atuantes, especificamente, em lavagem de dinheiro.
Na investigação, uma casa de câmbio foi identificada como pertencente aos investigados, que operava sem autorização do Banco Central, e que movimentou milhões de reais na lavagem de recursos do grupo criminoso.
Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva, além da efetivação de medidas de sequestro de bens. Os mandados são cumpridos na cidade de São Paulo.
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