Browsing Tag

Compliance

6 posts
Imagem da matéria: Desvendando o futuro do compliance contra crimes financeiros na era das criptomoedas | Opinião

Desvendando o futuro do compliance contra crimes financeiros na era das criptomoedas | Opinião

Mesmo com profissionais qualificados e tecnologia especializada, navegar num cenário de compliance contra crimes financeiros em constante mudança é um desafio
Kristen Hech

Binance nomeia nova executiva de compliance em meio a acusações de lavagem de dinheiro

Kristen Hecht traz 17 anos de experiência no combate a crimes financeiros, enquanto a exchange lida uma série de investigações de órgão reguladores
Dedo polegar sobre holograma de identidade digital

Corretora de criptomoedas de origem chinesa muda regras identificação para clientes

Para sacar o equivalente 500 bitcoins ainda é necessário uma selfie do cliente
Conceito de ataque ao sistema de Internet. O símbolo do escudo foi destruído. notificação sobre ameaça de ataque na Internet

Risco Binance, regulação e a importância do compliance | Opinião

Ação do regulador americano contra a corretora demonstra a importância das boas práticas
Policial fazendo sinal de pare

Google será vigiado por “guarda” após acordo com o governo dos EUA

Gigante da tecnologia aceita medida para encerrar embate de seis anos sobre perda de dados da extinta corretora BTC-e, investigada por lavagem de dinheiro
predio com logo da corretora binance

Binance “rouba” diretor de compliance de corretora rival

De acordo com o CEO Changpeng “CZ” Zhao, a exchange contratou, na surdina, o ex-chefe global de compliance da Kraken