Polícia apreende 430 quilos de ouro e prata em caso de lavagem de dinheiro na Índia; Veja as imagens 340 quilos de prata e 91,5 de ouro estavam escondidos em centenas de armários secretos em empresas alvos de uma investigação federal Wagner Riggs18 set, 2022 16:46
Corretora de criptomoedas anuncia desbloqueio de dinheiro de clientes WazirX, da Índia, teve os ativos descongelados após “cooperação ativa” com investigações de autoridades do país Decrypt12 set, 2022 08:59
Apps chineses “escravizam” usuários após fornecer empréstimos Os “apps predatórios” viraram febre na Índia; esquema funciona através da oferta fácil de dinheiro, seguida de cobrança de taxas abusivas e extorsão Wagner Riggs03 set, 2022 18:32
CZ nega que Binance seja dona de corretora indiana investigada e bate boca com criador da WazirX Binance anunciou no seu próprio blog em 2019 que adquiriu a maior exchange da Índia, mas agora CZ afirma que o negócio nunca foi concluído Fernando Martines06 ago, 2022 11:58
Índia congela ativos da maior corretora de criptomoedas do país, pertencente à Binance Autoridades também fizeram batida em escritório de diretor da WazirX; empresa está sendo investigada por suposta lavagem de US$ 350 milhões Decrypt05 ago, 2022 14:48
Maior corretora de criptomoedas da Índia, comprada pela Binance, é investigada por lavagem de US$ 350 milhões Governo indiano quer explicações sobre a movimentação de US$ 350 milhões da corretora WazirX Saori Honorato03 ago, 2022 15:15
Imposto sobre criptomoedas dizima mercado na Índia e corretoras começam a sair do país Volumes negociados na Índia caíram pela metade após a implementação de um imposto de 1% sobre todas as transações com criptomoedas Decrypt05 jul, 2022 12:25
Pirâmide com bitcoin deixa prejuízo de US$ 12 bilhões na Índia Criador do golpe morreu de ataque cardíaco; ele prometia retorno mensal de 10% sobre valores depositados em criptomoedas Fernando Martines18 jun, 2022 18:59
Não basta perder dinheiro com LUNA: indianos terão que pagar imposto sobre LUNA 2.0 Lei que entrou em vigor na Índia em abril determina pagamento de 30% sobre criptomoedas Wagner Riggs07 jun, 2022 09:02
Lei das criptomoedas faz comando da maior corretora da Índia se mudar para Dubai, diz revista Segundo publicação, cúpula dos executivos da corretora WazirX já deixou o país juntamente com as famílias Wagner Riggs20 abr, 2022 17:05