Vazamento detalha como a Binance planejava enganar os reguladores dos EUA, mostra Forbes
Há especulações de que o FBI e o IRS podem estar investigando a exchange
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O que diz o alerta do FBI sobre as fraudes de corretoras de opções binárias
Além de prejuízos financeiros, as pessoas também acabam entregando de bandeja seus dados pessoais.
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Como o FBI rastreia a lavagem de Bitcoin na dark web
Um relatório preparado pelo FBI em Washington e exposto no ‘Blueleaks’, revela como o FBI rastreou criminosos da dark web lavando Bitcoin sujo e convertendo-o na moeda Monero, que é focada em privacidade. O Blueleaks foi um vazamento do grupo Anonymous de milhões de arquivos secretos de várias órgãos dos EUA. O documento vazado do […]
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Mais de US$ 63 milhões em Bitcoin vindos de ataques hackers pararam em exchanges, diz FBI
Um agente do FBI (Federal Bureau of Investigation) mostrou durante uma apresentação na Conferência de Cibersegurança RSA que entre os anos de 2013 e 2019, as pessoas pagaram US$ 144,35 milhões em bitcoin como resgate de dados, após ataques Ransomware. Grande parte dessas criptomoedas, US$ 63,65 milhões, passou por exchanges. [Cripto Zoom] O evento que […]
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FBI quer conhecer vítimas da falida exchange de criptomoedas QuadrigaCX
O FBI está procurando vítimas do caso QuadrigaCX, a exchange de criptomoedas canadense que faliu após a morte de seu diretor executivo. Gerald Cotten, supostamente, era o único detentor das chaves privadas das carteiras da empresa. De acordo com uma nota, publicada pelo FBI na segunda feira (03), as pessoas que se sentem vítimas da […]
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FBI prende empresário que enganou investidores ao criar um ‘banco de bitcoin’
Acusado de enganar centenas de investidores e arrecadar US$ 4 milhões (cerca de R$ 15 milhões) em um esquema fraudulento envolvendo bitcoin e criptomoedas, Jared Rice, cofundador e CEO do AriseBank, foi preso pelo FBI na semana passada. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ), além dessa acusação, Rice também é […]
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FBI fecha corretora de Bitcoin por operar contratos futuros
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), juntamente com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e FBI, intimaram a empresa 1Broker por vender valores mobiliários baseados em Bitcoin. O site da empresa foi apreendido pelo governo americano. De acordo com um comunicado de imprensa publicado no site da SEC na última […]
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EUA: Justiça permite hacker vender criptomoedas para pagar fiança, mas FBI recusa
A burocracia não é uma particularidade brasileira e ocorre também nos Estados Unidos. Foi esse elemento que tornou um simples pagamento de fiança em algo para lá de complexo pelo fato de a pessoa que estava respondendo o processo só ter criptoativos e isso ser recusado pelos agentes federais americanos. Um rapaz de 25 anos […]
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FBI Alerta Para Novo Golpe Com Criptomoedas e Mostra Como se Proteger
A Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, alertou que scammers estão se apresentando como funcionários do suporte de exchanges de criptomoedas para aplicar golpes. Na quarta-feira (28), o Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3) postou em seu site orientações sobre a nova prática. No comunicado, o IC3 disse que consumidores enviaram cerca […]
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Polícia Espanhola Prende Cérebro de Grupo Que Roubou US$ 1 bilhão e Converteu em Bitcoin
Os agentes da Europol, a polícia internacional da Europa, prenderam nesta segunda-feira (26), na Espanha, o cérebro por trás centenas de ciberataques a bancos. Dinheiro roubado — que chega a US$ 1 bilhão — era rapidamente convertido em Bitcoin na tentativa de apagar os rastros das atividades. De acordo com o ministério do Interior espanhol, […]
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