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BitMEX

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Benjamin Delo admitiu que intencionalmente não colocou em prática políticas de KYC e combate à lavagem de dinheiro
Imagem da matéria: Fundador da BitMEX é condenado à detenção domiciliar e multa de US$ 10 milhões, mas escapa de pegar cadeia

Fundador da BitMEX é condenado à detenção domiciliar e multa de US$ 10 milhões, mas escapa de pegar cadeia

Arthur Hayes foi considerado culpado de não implantar de forma proposital um programa de combate à lavagem de dinheiro; acusação poderia ter resultado em cinco anos de prisão
Imagem da matéria: Cofundador da BitMEX se declara culpado por violação à Lei de Sigilo Bancário dos EUA

Cofundador da BitMEX se declara culpado por violação à Lei de Sigilo Bancário dos EUA

Samuel Reed é o terceiro cofundador da BitMEX a se declarar culpado por violar a Lei de Sigilo Bancário dos Estados Unidos
Imagem da matéria: Mais de US$ 1 bilhão em futuros de criptomoedas são liquidados em meio às tensões da Evergrande

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205 mil traders que negociavam futuros de criptomoedas perderam suas posições nas últimas 24 horas
Imagem da matéria: Corretoras BitMEX e Poloniex pagaram mais de US$ 100 milhões em multas, e isso é excelente

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Para o autor, punições a exchanges trazem mais segurança para o investidor
Imagem da matéria: Cofundador da Bitmex se entrega à polícia e sai da prisão com fiança de US$ 20 milhões

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Ben Delo, procurado por conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário, voou do Reino Unido para os EUA para ser processado
Imagem da matéria: Reguladores dos EUA vão investigar acesso de americanos à Binance, diz Bloomberg

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Alvo seria oferta de derivativos não regulados no país
Bitmex

BitMEX paga US$ 44 milhões em acordo com antigos investidores

O processo foi arquivado, com um advogado alegando que foi resolvido fora do tribunal
Bitmex

CEO da segunda maior bolsa da Alemanha comandará a BitMEX

A nomeação acontece em um momento onde os fundadores da BitMEX enfrentam acusações nos tribunais dos EUA
Imagem da matéria: Alta do bitcoin liquida US$ 63 milhões de traders que apostavam na queda

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O preço do bitcoin chegou perto de US$ 16.000 na quinta-feira (05), liquidando milhões de dólares em contratos futuros