Buscar no site
O ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos e sua mulher Mirelis Diaz Zerpa conseguiram mudar de vida com GAS Consultoria e seu negócio com criptomoedas, mas à margem da lei
Ler mais
Por meio da A.C. Consultoria, os golpistas causaram prejuízo de R$ 234.600 a vários investidores de Campos dos Goytacazes
Ler mais
Relatório da autarquia revela que 9 de 14 denúncias envolvem esquemas de pirâmide
Ler mais
Nova operação da Polícia Federal visando fraudes no portos do Paraná revelou uma curiosa ligação entre o irmão do Roberto Requião e um dos maiores piramideiros do Brasil
Ler mais
Para ganhar a confiança dos investidores, a empresa fraudulenta fazia convites para assistir jogos de futebol em camarote do Maracanã
Ler mais
Para captar o dinheiro de fiéis, o padre também dizia que parte dos fundos seriam destinados para ONGs
Ler mais
Cinco sócios da Indeal foram condenados por organização criminosa, apropriação e desvio de valores, entre outros crimes
Ler mais
O órgão apontou operação fraudulenta e emissão irregular de valores mobiliários; empresa oferecia 15% ao mês em investimentos em criptomoedas
Ler mais
Pirâmide Financeira captava recursos para investir no mercado financeiro e chegou a emitir documentos falsos como notas de corretagem e declaração de rendimentos
Ler maisAnderson e Mabia de Almeida eram diretores da Trion Invest, esquema fraudulento de criptomoedas que lesou cerca de mil pessoas em Niterói
Ler mais