Ações criminosas envolvendo criptomoedas chamam a atenção do Gafi
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF) passou a considerar ainda mais as ações criminosas que envolvem o mercado de criptomoedas, publicou o Valor na segunda-feira (15). “Quem compra e vende também deveria cumprir as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo”. […]
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