Imagem da matéria: Poloniex cria conta que permite saque de até R$ 40 mil por dia sem verificação de identidade
Foto: Shutterstock

A Poloniex criou um tipo de conta que permite a usuários sacar aproximadamente R$ 40 mil (US$ 10 mil) por dia mesmo sem ter passado pelo KYC. A empresa é uma das principais corretoras de criptomoedas do mundo e o KYC é um processo de comprovação de identidade.

Segundo informações publicadas pela exchange em sua conta no Medium na semana passada, para permitir operações sem a devida proteção, a exchange formulou um novo tipo de conta, batizada de ‘Level 1’.

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“A partir de agora, os novos clientes podem se registrar e começar a negociar usando apenas um endereço de e-mail e senha. Qualquer cliente que se inscrever daqui em diante pode começar a negociar em segundos com a nova conta de nível 1”, escreveu a Poloniex.

De acordo com o artigo, a empresa diz que há tempos ouvia comentários dos clientes que sonhavam em um dia poder usar o Poloniex sem abrir mão de sua identidade.

“Há tempos queríamos tornar isso realidade e lamentamos que tenha levado mais tempo do que gostaríamos”, disse a equipe, que também alertou:

“Como em qualquer conta, é altamente recomendável configurar o 2FA o mais rápido possível para fornecer uma camada extra de segurança”.

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Poloniex vai estender conta

Conforme explicou a corretora, o novo tipo de serviço será estendido aos demais clientes que tiveram suas contas congeladas por falta de KYC.

No entanto, o processo pode levar um bom tempo: “Vários meses”, diz a artigo. Isso porque a Poloniex precisa fazer uma atualização nas contas não verificadas para então poder descongelá-las.

Poloniex e KYC

A Poloniex introduziu as verificações KYC pela primeira vez no início do ano passado para cumprir com os requisitos vigentes e também se adequar à realidade. A exchange havia sido comprada pela empresa americana de tecnologia Circle.

Segundo o Coindesk, em maio, a corretora disse que os usuários que não tivessem passado pelo KYC teriam suas contas congeladas em duas semanas.

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A maioria dos clientes fez então a verificação. Contudo, cerca de 20% dos usuários tiveram suas contas congeladas até que cumprissem o novo regulamento.

Vale lembrar que o novo procedimento da Poloniex com a ‘Level 1’ vai contra o recomendado pela maioria dos reguladores mundiais sobre compliance — conjunto de ações para se adequar às normas de segurança.


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