A Justiça da Grécia aceitou o pedido de extradição do russo Alexander Vinnik, proprietário da exchange de criptomoedas BTC-e. Preso desde julho de 2017, ele é acusado de participar de esquema de lavagem de dinheiro envolvendo mais de US$ 4 bilhões. Procurado em diversos países, o expert de computação teria ligação com o caso da extinta Mt. Gox.
O pedido de extradição foi emitido pelo governo da Rússia e analisado por uma corte na província de Tessalônica, na Grécia. Vinnik está agora nas mãos do ministro de justiça grego, que deve acatar a decisão do tribunal nos próximos dias, enviando-o preso para sua terra natal. A decisão da Justiça foi informada em nota da Associated Press.
Além da Rússia, a França e os EUA têm acusações contra Vinnik por diferentes fraudes e irregularidades. Durante audiência realizada na última segunda-feira (31), o réu negou as alegações e disse que luta contra a dominância econômica dos EUA sobre o sistema financeiro global.
Esquema bilionário
Alexander Vinnik foi preso pela polícia grega em julho de 2017 sob ordem do Departamento de Justiça americano, segundo o Cointelegraph. Acusado de liderar um grupo especializado em lavagem de dinheiro, sua quadrilha tinha acumulado o equivalente a US$ 4 bilhões de dólares em criptoativos durante seis anos de atividades.
Seus crimes teriam relação com a exchange Mt. Gox, que desapareceu com boa parte dos bitcoins existentes, cerca de 300 mil BTC. Um grande volume dessa quantia roubada dos antigos clientes da Mt. Gox foram negociados e trocados por outras moedas na BTC-e, que tinha Vinnik como dono.
Também foram encontrados BTC que pertenceram à Mt. Gox na carteira digital pessoal do investigado.
Conforme publicado pelo Portal do Bitcoin à época da prisão de Vinnik, a BTC-e recebeu multa de US$ 110 milhões da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). A exchange publicou em sua conta no Twitter que teve suas instalações invadidas pelo FBI, levando vários computadores e servidores que armazenavam criptomoedas de seus clientes.
A BTC-e afirma que Alexander Vinnik não preside a empresa, nem faz parte do quadro de funcionários.
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