Um morador de Keystone, Colorado, foi vítima de um sofisticado golpe cripto na semana passada, perdendo mais de US$ 6 mil em Bitcoin depois que fraudadores se passaram por agentes da lei ameaçando prendê-lo por não ter comparecido ao júri, de acordo com a Delegacia do Condado de Summit.
De acordo com a documentação analisada pelo Decrypt, uma transferência adicional de US$ 4 mil estava em andamento, embora os delegados tenham conseguido intervir antes que ela fosse realizada.
Apesar disso, a Delegacia do Condado de Summit revelou que os criminosos já haviam obtido informações pessoais confidenciais durante a chamada.
“Um delegado nunca ligará para alguém para notificá-lo de um mandado de prisão e depois se oferecerá para liberá-lo em troca de cartões-presente, transferências eletrônicas ou Bitcoin”, afirmou o escritório em seu relatório de incidente.
Os registros de chamadas do relatório indicam que incidentes semelhantes continuam a surgir em todo o estado, com um incidente isolado em Denver descrevendo como uma mulher perdeu quase US$ 5 mil em Bitcoin depois que golpistas, se passando por policiais de Denver, a convenceram de que ela havia faltado ao serviço de júri.
A vítima, acreditando que deveria ter esquecido um aviso de júri, seguiu as instruções do criminoso para liberar um mandado falso enviando o pagamento por meio de um caixa eletrônico de Bitcoin.
Ao entrar em contato com a polícia de Denver para confirmar a transação, ela descobriu que havia sido enganada. Embora seu banco tenha sido notificado sobre a fraude, o relatório da polícia afirma que “não é provável que o dinheiro seja recuperado”.
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O caso espelha um incidente de setembro em que a equipe do banco Keystone impediu que outro residente transferisse US$ 8 mil em criptomoedas após receber ligações fraudulentas semelhantes. Os golpistas têm adotado cada vez mais técnicas de falsificação de números para fazer com que as chamadas pareçam ter origem em órgãos legítimos de aplicação da lei.
O cenário de fraudes cripto do Colorado se expandiu significativamente, com investigadores estaduais documentando mais de 1.300 casos, totalizando US$ 81 milhões em perdas durante 2023. O estado ocupa o 15º lugar no ranking nacional de crimes relacionados a criptoativos, de acordo com dados de aplicação da lei.
O FBI de Denver também emitiu um alerta no início deste ano em relação a golpes de personificação de tokens, incluindo casos de alto nível em que cerca de US$ 3,2 milhões em criptomoedas foram supostamente desviados por um pastor e sua esposa, tendo como alvo as vítimas por meio de sua comunidade cristã, vendendo um token chamado INDXcoin.
“Esses golpistas podem ser agressivos e persuasivos”, alertou a Delegacia, observando que as transações cripto são particularmente atraentes para os fraudadores devido à sua natureza irreversível e à dificuldade de rastrear os fundos após a transferência.
Embora as transações de criptoativos sejam geralmente irreversíveis devido ao conceito de imutabilidade das blockchains, um trabalho recente em transações reversíveis por meio do Ethereum foi apresentado por pesquisadores da Universidade de Stanford.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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