O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou na quinta-feira (24) Ethan Nguyen e Andre Llacuna, uma dupla com aproximadamente 20 anos de idade, de conspiração por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro com o projeto NFT Frosties.
Eles são acusados de ter aplicado um golpe chamado ‘rug pull‘, ou ‘puxada de tapete’, em português, que são esquemas que arrecadam fundos para um projeto novo de criptomoeda, neste caso de NFTs, e depois a equipe abandona o projeto e desaparece.
No entanto, a natureza pseudônima do setor de criptomoedas não significa que supostos golpistas possam sempre desaparecer sem arcar consequências — como descobriram Nguyen e Llacuna.
Nguyen (ou “Frostie”, dentre outros pseudônimos) e Llacuna (ou “heyandre”) são os supostos criadores de Frosties, um projeto NFT desenvolvido no Ethereum que realizou sua emissão em janeiro.
Após vender os 8.888 NFTs e lucrado cerca de US$ 1,1 milhão em ether durante o processo, os criadores fecharam o canal no Discord do projeto e sumiram com os fundos.
Uma “puxada de tapete” se refere a tais exemplos, em que os criadores de um projeto vendem NFTs com base em falsas promessas de benefícios futuros e utilidade mas que, em vez disso, somem com os fundos.
Como consequência, os NFTs perdem valor significativo devido à probabilidade mínima dos futuros benefícios surgirem. Agora, Frosties custam apenas 0,001 ETH (cerca de US$ 3) no mercado secundário OpenSea. Anteriormente, eles chegaram a ser vendidos por 0,04 ETH (equivalentes a US$ 126 no momento do texto).
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Esta é a primeira vez que o Departamento de Justiça acusa criadores de NFTs de suposta conspiração por fraude de compradores — um possível marco na crescente indústria NFT, que gerou cerca de US$ 25 bilhões em volume total negociado apenas em 2021.
“NFTs existem há diversos anos, mas, recentemente, o interesse popular disparou”, disse o procurador-geral Damien Williams. “Onde houver dinheiro a ser ganho, fraudadores vão buscar formas de roubá-lo.”
“Como alegamos, os srs. Nguyen e Llacuna prometeram a investidores os benefícios dos NFTs Frosties mas, quando estes esgotaram, ‘puxaram o tapete’ das vítimas, quase que imediatamente suspendendo o site e transferindo o dinheiro. Nosso trabalho, como promotores e autoridades, é proteger investidores de vigaristas em busca de dinheiro fácil”, concluiu.
Nguyen e Llacuna foram presos em Los Angeles e, de acordo com a promotoria, os supostos fraudadores estavam prestes a lançar um segundo projeto chamado Embers. O lançamento do projeto desenvolvido no Ethereum de 5.555 imagens de perfil estava previsto para este sábado (26), com um possível lucro de mais de US$ 1,5 milhão em ethers se os tokens esgotassem.
Cada criador recebeu uma acusação de conspiração por fraude eletrônica e de conspiração por lavagem de dinheiro e podem receber uma sentença máxima de 20 anos de prisão por cada crime.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.
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