O Tribunal Federal de Nova York, EUA, condenou na semana passada a empresa de criptomoedas Hydrogen e seu executivo, o americano Michael Kane, a pagarem US$ 2,8 milhões em multas por terem manipulado o preço do token HYDRO entre os anos 2018 e 2019 em um golpe do tipo pump and dump.
Eles ainda serão julgados por fraude eletrônica e podem pegar até 20 anos de prisão, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.
O golpe foi constatado após vazamento de conversas entre integrantes do esquema, que deixou pelo menos US$ 2 milhões de prejuízo a investidores que compraram o token na época. Além de Kane, também são réus o seu compatriota, Shane Hampton, e o sul-africano George Wolvaardt.
Atualmente, a Hydrogen se apresenta focada em aplicativos para a web3. No entanto, de acordo com a SEC, na época da venda, os tokens eram vendidos como ativos ligados à geração de energia hidrelétrica.
Manipulação de preço
De acordo com o processo, a manipulação de preço do token HYDRO veio à tona depois do vazamento de conversas. Conforme explica o processo, essas conversas mostram que Tyler Ostern, CEO da Moonwalkers Trading – empresa que atuou para formar o mercado do token para a Hydrogen – teria manipulado o preço do ativo por meio de um robô trader.
Também fez parte da estratégia listar o token HYDRO no maior número possível de plataformas consideradas pequenas em volume para chamar a atenção das grandes, diz a denúncia.
Os‘bot’, explica o site, emitiam várias ordens de compra e venda, muitas vezes cancelando-as antes de serem executadas, para fingir uma negociação robusta dos ativos.
Neste caso, Ostern também foi condenado a pagar uma multa de US$ 42 mil pelas operações ilícitas. Kane também deve pagar US$ 260 mil à SEC. No geral, a Hydrogen lucrou US$ 2,2 milhões com o golpe.
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Conversas vazadas sobre o pump and dump
Conforme descreveu o site The Block, poucos dias após o início da manipulação do token HYDRO, Ostern disse a Kane que estava “começando devagar, tentando manter a pressão de venda mínima até que [pudesse] acumular capital suficiente para realmente movimentar o mercado para cima”.
Durante a conversa eles também indicaram que “teriam muitas desculpas para aumentar o preço e vender para os caras do FOMO [medo de perder] no futuro”.
Duas semanas depois, continua a publicação, Ostern contou a Kane sobre suas “travessuras de volume” em uma plataforma popular de negociação de criptoativos de alto volume e se gabou de que seu bot levou “cerca de 3 segundos” para gerar a ilusão de que “um milhão” de tokens HYDRO falsos foram comprados e vendidos.
Outro ponto que pesou sobre os réus foram as ofertas de valores mobiliários, como conceituou os tokens o regulador, quando comprovou que a Hydrogen oferecia contratos de investimentos e promovia um programa de recompensas, sem autorização ou isenção da SEC.
Token HYDRO
Por determinação da Justiça de Nova York, tanto a Hydrogen quanto Kane ficam impedidos de atuar no mercado de capitais e são obrigados a desabilitar permanentemente, em um prazo de 30 dias, todos os tokens cunhados em 2018 com alguns contratos inteligentes.
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