O influencer Denish Sahadevan, mais conhecido como Danny Devan no TikTok, se declarou culpado em tribunal federal dos EUA na quarta-feira (31) de acusações de fraude eletrônica, roubo de identidade agravado e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas como o Bitcoin.
O procurador do estado de Maryland disse em um comunicado para a imprensa que o influenciador tentou fraudar credores e o governo dos EUA em US$ 1,2 milhão em empréstimos de emergência contra a pandemia de Covid-19.
Danny Devan ficou famoso no TikTok por criar vídeos sobre investimento em ações e criptomoedas, alcançando 26 mil seguidores quando foi preso. Em seu auge, Sahadevan acumulou mais de 630 mil seguidores, de acordo com o Business Insider.
Durante o início da pandemia, o governo dos EUA promulgou a Lei de Ajuda, Alívio e Segurança Econômica (CARES) do coronavírus, para fornecer assistência financeira aos norte-americanos que sofriam os efeitos econômicos das medidas Covid-19. Isso incluiu Programas de Proteção de Contracheque (PPP) e Empréstimos para Desastres por Danos Econômicos (Eidl) — ambos foram usados por Devan para seus esquemas financeiros, de acordo com promotores dos EUA.
A partir de março de 2020, Devan supostamente criou formulários fiscais e extratos bancários falsos e, em seguida, apresentou pedidos de PPP e EIDL por meio de várias entidades com sede em Maryland que ele controlava. Além disso, ele usou informações pertencentes a um conhecido — sem o consentimento dessa pessoa — para legitimar documentos, disseram os promotores.
Sahadevan solicitou cerca de 71 empréstimos PPP, de acordo com as autoridades, o que totalizaria cerca de US$ 941 mil. Ele chegou a receber US$ 146 mil em benefícios de PPP, mas também aplicou e obteve com sucesso US$ 238 mil por meio de 8 EIDLs.
Lavagem de dinheiro
Levando todo esse montante para as negociações de títulos e criptomoedas, os promotores dizem que o homem de 31 anos tentou lavar os fundos do governo, liquidando dívidas pessoais e transferindo parte do dinheiro para sua namorada ao longo do caminho.
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A personalidade da mídia social emprestou US$ 1,3 milhão, sem revelar a dívida de US$ 283 mil de seus benefícios EIDL, e comprou uma mansão de seis quartos em Potomac, Maryland.
Tudo terminou em 24 de fevereiro de 2023, quando a polícia invadiu sua residência em Potomac. As autoridades descobriram então que Devan possuía 18 carteiras de motorista de outras pessoas, juntamente com US$ 17 mil em dinheiro, e o que os promotores de Maryland descreveram como um “Bitcoin físico de ouro em uma caixa preta.” A polícia apreendeu tudo.
Sahadevan aguarda agora a sentença em Maryland. Ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão federal por fraude eletrônica; 10 anos por lavagem de dinheiro; e dois anos obrigatórios por roubo de identidade agravado.
Como parte de seu acordo judicial, Sahadevan perderá o dinheiro e o Bitcoin que possuía e pagará US$ 429 mil em restituição.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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