Iates, férias e luxo: EUA denunciam homem que “torrou” US$ 12 milhões de pirâmide com bitcoin

Reguladora alega que acusado usou dinheiro e bitcoin de possíveis investidores para manter um estilo de vida extravagante
Festa em Iate

Shutterstock

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (ou CFTC, na sigla em inglês) enviou, nesta sexta-feira (12), uma denúncia contra um homem por supostamente operar um esquema de pirâmide com bitcoin (BTC) de US$ 12 milhões para manter um estilo de vida extravagante.

Em um comunicado, a CFTC alega que Rathnakishore Giri, da cidade de New Albany, em Ohio, se passava por um trader de criptomoedas bem sucedido.

Publicidade

Ele teria convencido mais de 150 investidores a apresentar mais de US$ 12 milhões em dinheiro, além de cerca de 10 BTC — equivalentes a mais de US$ 240 mil neste momento.

Por meio de suas empresas NBD Eidetic Capital, LLC e SR Private Equity, LLC, Giri supostamente dizia a seus clientes que iria reinvestir seu dinheiro e capital em fundos de investimento para gerar lucros — mas isso era mentira, afirma a CFTC.

Na verdade, Giri “torrava” o dinheiro em artigos de luxo, segundo a comissão.

“A denúncia também alega que, em suas solicitação a clientes, os acusados omitiram fatos materiais, incluindo que os acusados se apropriaram indevidamente dos fundos de clientes para pagar lucros a outros clientes em uma forma similar a um esquema de pirâmide e também desviaram fundos de clientes para pagar pelo estilo de vida extravagante de Giri, que incluía o aluguel de iates, férias glamurosas e compras de luxo”, afirma a CFTC.

A comissão também afirma que os pais de Giri, Giri Subramani e Loka Pavani Giri, não foram acusados, pois não tinham um interesse legítimo nos fundos que estavam sob sua posse.

Publicidade

Giri supostamente contou aos investidores que estes poderiam sacar o dinheiro de seu investimento, mas isso não era verdade.

A CFTC busca a restituição dos clientes que foram fraudados, a restituição dos ganhos obtidos ilegalmente, multas monetárias e civis, a proibição permanente de negociação e registro e a tutela permanente contra outras violações à Lei de Câmbio de Commodities (ou CEA) e às regulações da CFTC.

*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.

Quer negociar mais de 200 ativos digitais na maior exchange da América Latina? Conheça o Mercado Bitcoin! Com 3,8 milhões de clientes, a plataforma do MB já movimentou mais de R$ 50 bilhões em trade in. Crie sua conta grátis!